ONTIDE Corp. — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

온타이드/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 강남구 논현로 322 크리스역삼빌딩 지하 1층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ① 감사 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제58기(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 우혁주 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 진세화 선임의 건 (재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 박철수 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우혁주	1986-03	3	재선임	2019.02.~현재 현) (주)와이즈얼라이언스대표이사 2019.10 ~현재 현) (주)엘엑스컴퍼니 사내이사 2022.05.~현재 현) (주)버킷스토어 대표이사 2022.08.~현재 현) (주)온타이드 대표이사
진세화	1961-01	3	재선임	2022.04.~2022.08 (주)국동 미래전략실 사장 2022.08.~현재 (주)온타이드 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박철수	1973-09	3	재선임	상근	2019. 2.~현재 법무법인 율원 변호사 2020. 3.~현재 (주) 크리스에프앤씨 감사 2022. 8.~현재 (주) 온타이드 감사