ONTIDE Corp.

AGM Information • Mar 30, 2022

국동/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		168,475	- 매출액
- 부채총계		66,110	- 영업이익	-3,587
- 자본금		27,481	- 당기순이익	-7,949
- 자본총계		102,365	*주당순이익(원)	-161
나. 개별(별도)	- 자산총계		108,311	- 매출액
- 부채총계		29,039	- 영업이익	-2,404
- 자본금		27,481	- 당기순이익	-1,927
- 자본총계		79,272	*주당순이익(원)	-39
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.보고사항   :감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 2.의결사항   제1호의안 : 제55기(2021년 1월 1일부터 20221년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재주제표 승인의 건 \=>원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 \=>원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 1명) \=>원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 \=>원안대로 승인 제5호의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 \=>원안대로 승인 제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 \=>원안대로 승인 제7호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 \=>원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 주식매수선택권은 2022년 2월 18일 이사회를 통하여 부여결의 하였고 금번 주주총회에서 승인 받은 안건입니다.
※ 관련공시	2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-02-18 주식매수선택권부여에관한신고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상협	1961-07	3	신규선임	고려대학교 경영학학사 전) ㈜대농 대표이사 전) ㈜국동 사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박진현	1953-03	3	신규선임	상근	동국대학교 대학원 법학박사 제20대 경북경찰청장 KB손해보험 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	23.유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조 및 판매 사업 24.생명공학에 관련된 기술용역 서비스 사업 25.유전자 재조합 기술을 응용한 동ㆍ식물 개발 및 판매 사업 26.개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도 사업 27.인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 28.의료기기 및 체외진단의료기기 제조, 수입 판매 사업		바이오사업확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3.부동산 임대업 22.기타 생명공학에 관한 연구개발업	3. 부동산 개발, 매매 및 임대 사업 22.생명공학에 관련된 기술 연구개발과 시약, 장비 제조 및 판매 사업	사업다각화