AI assistant
Onico Spolka Akcyjna — Proxy Solicitation & Information Statement 2016
May 31, 2016
9778_rns_2016-05-31_d96ac5ad-7e99-430f-8d4d-100d19435b55.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)
I.INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej "Spółką") zwołanym na dzień 27 czerwca 2016 r.
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.
II.DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)
| Imię i nazwisko/firma: ……………………………………………………………………………… | |
|---|---|
| Adres: ……………………………………………………………………………………………… | |
| Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ……………………………………………………………………………………………………… |
|
| PESEL: …………………………………………………………………………………………… | |
| NIP: …………………………………………………………………………………………………. |
III. DANE PEŁNOMOCNIKA
| Imię i nazwisko/firma: …………………….……………………………………………………… | |
|---|---|
| Adres: …………………………………………………………………………………………… | |
| Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ……………………………………………………………………………………………………… |
|
| PESEL: …………………………………………………………………………………………… | |
| NIP: …………………………………………………………………………………………………. |
IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA
Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.
Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
| Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||
|---|---|---|---|
| (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1) | |||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||
| Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia | |||
| (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2) | |||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||
| Punkt 8a porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania |
|||
| finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. | |||
| (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3) | |||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||
| Punkt 8b porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4) |
||||
|---|---|---|---|---|
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | |||
| Liczba akcji:____ | ||||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | ||
| □ Dalsze/inne instrukcje: | ||||
| Punkt 8c porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego | ||||
| sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia | ||||
| 2015 r.(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5) | ||||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | |||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | ||||
| Punkt 8d porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. |
||||
| (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 6) | ||||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | |||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | ||||
| Punkt 8e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy (pkt V |
| formularza, projekt uchwały Nr 7) | ||||
|---|---|---|---|---|
| □ Według uznania pełnomocnika |
□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu |
□ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
|
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | ||||
| Punkt 8f porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 8) |
||||
| □ Za | □ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu |
□ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
|
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | ||||
| Punkt 8f porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 9) |
||||
| □ Za | □ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu |
□ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
|
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | ||||
| Punkt 8f porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Arturowi Krzykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 10) |
||||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
| pełnomocnika | ||||
|---|---|---|---|---|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | ||||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | ||||
| Punkt 8f porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Stanio | ||||
| absolutorium z |
wykonania obowiązków |
członka Zarządu Spółki |
w roku obrotowym |
|
| zakończonym 31 grudnia 2015 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 11) | ||||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | |||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | ||||
| Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Czesławie Wirkus | ||||
| absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym | ||||
| zakończonym 31 grudnia 2015 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 12) | ||||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | |||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | ||||
| Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Marii | ||||
| Maciaszek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku | ||||
| obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 13) | ||||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | |||
| Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ □ Dalsze/inne instrukcje: Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Annie Agnieszce Przyweckiej-Turczyn absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 14) □ Za □ Przeciw □ Wstrzymuję się □ Według uznania pełnomocnika □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ □ Dalsze/inne instrukcje: Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 15) □ Za □ Przeciw □ Wstrzymuję się □ Według uznania pełnomocnika □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ □ Dalsze/inne instrukcje: |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pawłowi Poniedzielnikowi | |||||
| absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym | |||||
| zakończonym 31 grudnia 2015 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 16) □ Za □ Przeciw □ Wstrzymuję się □ Według uznania |
|||||
| pełnomocnika □ Zgłoszenie sprzeciwu |
|||||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | |
|---|---|---|---|---|
| □ Dalsze/inne instrukcje: | ||||
| Punkt 8g porządku obrad – |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 17) |
|||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | |||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | ||||
| Punkt 8h porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 18) |
||||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | |||
| Liczba akcji:____ | ||||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | ||
| □ Dalsze/inne instrukcje: | ||||
PROJEKTY UCHWAŁ
Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2015 r.
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2016 roku,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409. par. 1. Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera […] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia porządku obrad Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
- "1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
-
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
-
- Sporządzenie listy obecności,
-
- Przyjęcie porządku obrad,
-
- Przedstawienie i rozpatrzenie:
- a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.,
- b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.,
- c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.,
- d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
- e) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
-
- Przedstawienie i rozpatrzenie:
- a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki – za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. – w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz
wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.
-
- Podjęcie uchwał w sprawie:
- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rob obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
- e) podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
- f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.;
- g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.;
- h) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
-
- Zamknięcie obraz Zgromadzenia."
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.
Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., na które składa się:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę 108.378.969,32 zł (sto osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści dwa grosze),
c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 12.919.501,78 zł (dwanaście milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy pięćset jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),
d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.957.001,78 zł (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),
e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.957.001,78 zł
(jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),
f) dodatkowe informacje i objaśnienia oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.
Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., zatwierdza to sprawozdanie.
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2016 roku,
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.
Na podstawie art. 395 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., na które składa się:
a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 118.525.945,88 zł (sto osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 15.414.541,59 zł (piętnaście milionów czterysta czternaście tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy),
d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.311.574,32 zł (czternaście milionów trzysta jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i trzydzieści dwa grosze),
e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.311.574,31 zł (czternaście milionów trzysta jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złotych i trzydzieści jeden groszy),
f) dodatkowe informacje i objaśnienia, zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2016 roku,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.
Na podstawie art. 395 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., zatwierdza to sprawozdanie.
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2016 roku,
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. , zgodnie z tym wnioskiem, postanawia przeznaczyć część zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. w kwocie 10.027.501,78 (dziesięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy pięćset jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki, a pozostałą część ww. zysku – w kwocie 2.892.000,00 zł (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym:
1) dzień dywidendy ustala się na 1 sierpnia 2016 r.;
2) termin wypłaty dywidendy ustala się na 17 sierpnia 2016 r.
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie udzielenia Panu Arturowi Krzykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Krzykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2016 roku,
w sprawie udzielenia Panu Markowi Grzegorzowi Stanio absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Grzegorzowi Stanio absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2016 roku,
w sprawie udzielenia Pani Czesławie Wirkus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Czesławie Wirkus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Marii Maciaszek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Marii Maciaszek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2016 roku,
w sprawie udzielenia Pani Annie Agnieszce Przyweckiej – Turczyn absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Agnieszce Przyweckiej – Turczyn absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poniedzielnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Poniedzielnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Szczepańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2016 roku,
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 392 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki według następujących zasad:
Każdemu członkowi Rady Nadzorczej w trakcie pełnienia funkcji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za każdy miesiąc.