Onico Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • May 31, 2016

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I.INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej "Spółką") zwołanym na dzień 27 czerwca 2016 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II.DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma: ………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ………………………………………………………………………………………………………
PESEL: ……………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………………………………………………………………………….

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma: …………………….………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ………………………………………………………………………………………………………
PESEL: ……………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………………………………………………………………………….

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1)
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
	Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełnomocnika
	□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 8a porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
	finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3)
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8b porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4)
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
			Liczba akcji:____
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
	Punkt 8c porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
	sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2015 r.(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5)
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 8d porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 6)
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 8e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy (pkt V

formularza, projekt uchwały Nr 7)
□ Według uznania pełnomocnika	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
	Punkt 8f porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 8)
□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 8f porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 9)
□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 8f porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Arturowi Krzykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 10)
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania

			pełnomocnika
	□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
		Punkt 8f porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Stanio
absolutorium z	wykonania obowiązków	członka Zarządu Spółki	w roku obrotowym
	zakończonym 31 grudnia 2015 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 11)
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
		Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Czesławie Wirkus
		absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
	zakończonym 31 grudnia 2015 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 12)
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
		Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Marii
		Maciaszek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
		obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 13)
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika

Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ □ Dalsze/inne instrukcje: Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Annie Agnieszce Przyweckiej-Turczyn absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 14) □ Za □ Przeciw □ Wstrzymuję się □ Według uznania pełnomocnika □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ □ Dalsze/inne instrukcje: Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 15) □ Za □ Przeciw □ Wstrzymuję się □ Według uznania pełnomocnika □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ □ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pawłowi Poniedzielnikowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2015 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 16) □ Za □ Przeciw □ Wstrzymuję się □ Według uznania
pełnomocnika □ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 8g porządku obrad –		Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 17)
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 8h porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 18)
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
			Liczba akcji:____
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:

PROJEKTY UCHWAŁ

Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409. par. 1. Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera […] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• "1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Sporządzenie listy obecności,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
• a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.,
• b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.,
• c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.,
• d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
• e) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
• a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki – za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. – w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz

wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
• a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
• b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rob obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
• c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
• d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
• e) podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
• f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.;
• g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.;
• h) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
• 1. Zamknięcie obraz Zgromadzenia."

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., na które składa się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje

sumę 108.378.969,32 zł (sto osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści dwa grosze),

c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 12.919.501,78 zł (dwanaście milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy pięćset jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.957.001,78 zł (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),

e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.957.001,78 zł

(jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),

f) dodatkowe informacje i objaśnienia oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., zatwierdza to sprawozdanie.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 395 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., na które składa się:

a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 118.525.945,88 zł (sto osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),

c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 15.414.541,59 zł (piętnaście milionów czterysta czternaście tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy),

d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.311.574,32 zł (czternaście milionów trzysta jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i trzydzieści dwa grosze),

e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.311.574,31 zł (czternaście milionów trzysta jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złotych i trzydzieści jeden groszy),

f) dodatkowe informacje i objaśnienia, zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Spółki

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 395 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., zatwierdza to sprawozdanie.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. , zgodnie z tym wnioskiem, postanawia przeznaczyć część zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. w kwocie 10.027.501,78 (dziesięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy pięćset jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki, a pozostałą część ww. zysku – w kwocie 2.892.000,00 zł (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym:

1) dzień dywidendy ustala się na 1 sierpnia 2016 r.;

2) termin wypłaty dywidendy ustala się na 17 sierpnia 2016 r.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie udzielenia Panu Arturowi Krzykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Krzykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie udzielenia Panu Markowi Grzegorzowi Stanio absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Grzegorzowi Stanio absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie udzielenia Pani Czesławie Wirkus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Czesławie Wirkus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Marii Maciaszek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Marii Maciaszek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie udzielenia Pani Annie Agnieszce Przyweckiej – Turczyn absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Agnieszce Przyweckiej – Turczyn absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poniedzielnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Poniedzielnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Szczepańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 392 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki według następujących zasad:

Każdemu członkowi Rady Nadzorczej w trakcie pełnienia funkcji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za każdy miesiąc.