Onico Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 6, 2019

Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 6 czerwca 2019 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Lartiq Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku w Warszawie, na godz. 12:00, w Warszawie, na terenie stadionu Legii Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej 3, w Loży VIP nr 16 następującego punktu obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusz wskazał, iż nie przedstawia projektu uchwały, ponieważ zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz jest zobowiązany przedstawić uzasadnienie porządku obrad lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Przedstawienie projektu uchwały przez Akcjonariusza, jest w jego ocenie na tym etapie obiektywnie niemożliwie.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie lit. h) w pkt. 8 porządku obrad.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Sporządzenie listy obecności,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.,

c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.,

d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;

e) wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;

7. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki – za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. – w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018r.;

c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdana finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;

d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok

obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;

e. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;

f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018r.;

g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich

obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.;

h. zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.