Onico Spolka Akcyjna

AGM Information • Aug 7, 2019

z dnia 26 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Onico S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371128

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _________________ _________________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z dnia 26 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Onico S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371128

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1/ Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 2/ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
• 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 4/ Sporządzenie listy obecności,
• 5/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia ewentualnej wcześniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia Onico S.A. dotyczącej ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
• 6/ Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej,
• 7/ Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
• 8/ Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszt zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka,
• 9/ Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z dnia 26 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Onico S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371128

w sprawie uchylenia ewentualnej wcześniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia Onico S.A. dotyczącej ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić uchwałę nr _____________ podjętą na _____________ Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_____________ .

z dnia 26 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Onico S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371128

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na _______________ (słownie: ______________) członków.

§ 2.

z dnia 26 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Onico S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371128

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana: ______________.

§ 2.

z dnia 26 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Onico S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371128

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana: ______________.

§ 2.

z dnia 26 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Onico S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371128

rozstrzygającej czy koszt zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje ______________ do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.

§ 2.