Ongoal Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2025

Oct 13, 2025

宏工科技股份有限公司

总经理工作细则

（ 2025 年 10 月修订）

第一章总则

第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“公司法”）、《宏工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的要求，结合公司实际情况，制订本工作细则。

第二条 本工作细则对公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人 员具有约束力。

第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作，以公司经营绩效对董事会负责。

公司设置副总经理、财务总监，副总经理和财务总监协助总经理工作。

总经理因故不能履行其职责时，董事会应授权一名副总经理代行总经理职责。

第四条 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司 章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。

第二章总经理的任免

第五条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名。

第六条 总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘；副总经理、财务总监 以及其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。

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第七条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第八条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外各种关系和统 揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务，掌握国家有关法律、法规、政策；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公、民主公正；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第九条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理、副总经理、财务总监 和其他高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（七）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

（八）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

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（九）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

（十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高 级管理人员应履行的各项职责的。

以上期间，按拟选任董事、高级管理人员的股东会或者董事会召开日截止起 算。

第十条 总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员可于任期期限届满前 提出辞职，具体程序和办法由上述人员与公司之间签署的《劳动合同》具体规定。

第三章总经理及其他高级管理人员的权限

第十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人

员；

（七）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的管理人员；

（八）本工作细则或董事会授予的其他职权。

第十二条 董事会授权总经理决定除《公司章程》《股东会议事规则》《董事 会议事规则》《关联交易管理办法》等公司内部制度规定的应由股东会、董事会 审议决定之外的其它交易事项。

第十三条 总经理审议上述职权范围内相关事项时，可以聘用相关中介机构

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为公司提供专业咨询服务，以保证决策的科学性。

第十四条 总经理认为上述职权范围内相关事项对公司有重要影响时，可以 提议将该事项提交董事会临时会议审议。

第十五条 总经理列席董事会会议。

第十六条 总经理应忠实执行股东会和董事会决议，在行使职权时不得擅自 变更股东会和董事会决议或超越授权范围。如情况发生变化，可能对决议执行的 进度或结果产生严重影响的，应及时向董事会报告。

第十七条 总经理等高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者 财务方面出现的重大事件及进展变化情况，保障董事和董事会秘书的知情权。

在日常经营活动中，总经理向副总经理可以书面形式授权，副总经理向部门 负责人可以书面形式授权。

第十八条 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，总经理不得以个 人名义代表公司行事。总经理以其个人名义行事时，在第三方会合理的认为总经 理在代表公司行事的情况下，总经理应当事先声明其立场和身份。

第十九条 副总经理职权：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作；

（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应责任；

（四）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提 出建议；

（五）有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人 员等，并于会后将会议结果报经理；

（六）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展， 并承担相应责任；

（七）就公司相关重大事项，向总经理提出建议；

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（八）完成总经理交办的其他工作。

第二十条 财务总监职权：

（一）主管公司财务工作，对总经理负责；

（二）根据法律、法规和有权部门的规定，拟定公司财务会计制度并报总经 理批准及董事会批准；

（三）根据《公司章程》有关规定，按时完成编制公司年度财务报告，并保 证其真实性；

（四）就财务及主管工作范围内的人员任免、机构变更等事项向总经理提出 建议；

（五）按照公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承 担相应责任；

（六）定期或不定期就公司财务状况向总经理提供分析报告，并提出解决方

案；

（七）沟通公司与金融机构的联系，保证正常经营所需要的金融支持；

（八）行使总经理授权的其他职权及完成总经理交办的其他工作。

第二十一条 总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员在履行其职责时 不得有以下行为：

（一）挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（三）违反《公司章程》的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金 借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（四）违反《公司章程》的规定或者未经股东会同意，与本公司订立合同或 者进行交易；

（五）未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业

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机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

• （六）将他人与公司交易的佣金归为己有；

• （七）擅自披露公司秘密；

（八）违反对公司忠实义务的其他行为。

公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员违反以上条款所得的收入 应当归公司所有。

第四章总经理报告制度

第二十二条 总经理在报告工作时，必须保证报告的真实性和完整性，并对 报告的真实性和完整性负责。

第二十三条 总经理应每季度向董事会报告（含书面汇报）工作一次。

第二十四条 总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的 签订、履行情况，资金运用情况和盈亏情况。董事会提出要求时，总经理应在接 到通知 5 日内按照董事会的要求报告工作。

第二十五条 发生以下情形之一时，总经理应及时向董事会报告：

（一）在实施董事会、股东会决议的过程中，情况发生重大变化，以致不改 变计划会影响公司利益时，总经理应在来不及召开董事会的情况下，及时做出修 改决策，但事后应及时向董事会或股东会报告；

（二）发生重大诉讼、仲裁案或行政处罚，对公司生产经营产生或可能产生 较大影响时；

（三）国家政策、宏观经济、市场环境等发生重大变化，以及出现不可抗力 事件，对公司生产经营产生或可能产生较大影响时；

（四）总经理认为有必要向董事会报告的其他工作。

第二十六条 总经理在任职期间出现下列情形之一时，有义务在第一时间向

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董事会直接报告：

（一）涉及刑事诉讼时；

（二）成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；

• （三）被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时；

（四）担任董事或者厂长、总经理的其他公司、企业破产清算，并负有个人 责任；

（五）所担任法定代表人的其他公司、企业因违法被吊销营业执照、责令关 闭并负有个人责任时；

（六）出现本工作细则第九条规定的任一情形。

第五章总经理的考核与奖惩

第二十七条 总经理的绩效评价和薪酬制度由董事会决定。

第二十八条 总经理等高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《公司章程》的规定或未严格执行股东会决议、董事会决议，徇私舞弊 或失职，造成公司经济损失的，根据不同情况，经董事会决议，可给予下列处罚：

（一）限制其权利；

（二）免除其现行职务；

（三）对公司进行经济赔偿。

第六章附则

第二十九条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定执行。

第三十条 除上下文另有所指外，本细则所称“以上”“以下”均包括本数，

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• “超过”“低于”均不含本数。

第三十一条 本工作细则由董事会负责解释。

第三十二条 本工作细则经董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同。

宏工科技股份有限公司

二零二五年十月

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