Ongoal Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2025

May 21, 2025

证券代码：301662 证券简称：宏工科技

公告编号：2025-019 号

宏工科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已 支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年5 月20 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先 投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额 为人民币24,296.06 万元；其中，置换以自筹资金预先投入募集资金 投资项目金额24,000.00 万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费 用（不含增值税）金额296.06 万元。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏工科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1974 号）， 并经深圳证券交易所同意，宏工科技股份有限公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）股票20,000,000 股，发行价格为每股人民币26.60 元，募集资金总额为人民币532,000,000.00 元，减除发行费用人民 币57,747,743.64 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币

474,252,256.36 元。上述募集资金已于2025 年4 月14 日划入公司 指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账 情况进行了审验，并出具了天健验〔2025〕第3-18 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《宏工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》，公司募投项目情况及募集资金使用计划如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额
1	智能物料输送与混配自动化系统项目	24,000.00	24,000.00
2	研发中心建设项目	9,201.54	9,201.54
3	补充流动资金	20,000.00	14,223.69
合计		53,201.54	47,425.23

注：公司本次公开发行的发行费用全部从补充流动资金项目中扣除，扣除发行费用5,774.77 万元及预计使用募集资金金额减去募集资金总额之差额1.54 万元后，补充流动资金募集资 金投资金额为14,223.69 万元。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况

截至2025 年4 月14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目33,825.74 万元，使用自筹资金支付部分发行费用（不含增值税） 296.06 万元，公司现拟使用募集资金置换前述预投入费用。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关 于宏工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕3-440 号）。

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2025 年4 月14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资

项目的金额为33,825.74 万元，本次拟置换金额为24,000.00 万元， 具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金 额	截至2025 年4 月 14 日，自筹资金 预先投入金额	拟置换金额
1	智能物料输送与混 配自动化系统项目	24,000.00	24,000.00	33,825.74	24,000.00
2	研发中心建设项目	9,201.54	9,201.54	0	0
3	补充流动资金	20,000.00	14,223.69	0	0
合计		53,201.54	47,425.23	33,825.74	24,000.00

注：公司本次公开发行的发行费用全部从补充流动资金项目中扣除，扣除发行费用5,774.77 万元及预计使用募集资金净额减去募集资金总额之差额1.54 万元后，补充流动资金募集资 金投资金额为14,223.69 万元。

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况

截至2025 年4 月14 日，公司以自筹资金预先支付发行费用（不 含增值税）296.06 万元，本次拟置换金额为296.06 万元，具体情况 如下：

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
序 号	项目	总金额	截至2025 年4 月 14 日，自筹资金预 先支付金额	拟置换金额
1	保荐承销费用	3,266.83	0	0
2	审计及验资费用	1,560.00	207.55	207.55
3	律师费用	442.45	37.74	37.74
4	用于本次发行的 信息披露费用	454.72	0	0
5	发行手续费及其 他费用	50.77	50.77	50.77
合计		5,774.77	296.06	296.06

四、募集资金置换先期投入的实施

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》对募集资 金置换先期投入作出如下安排：“在完成本次公开发行前，公司将根 据实际生产经营需要，以自有资金对上述项目进行前期投入，募集资 金到位后，将使用募集资金置换该部分自有资金。”

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用的自筹资金事项与发行申请文件中的内容一致，不存在变 相改变募集资金用途的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进 行。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定的要求。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会决议

2025 年5 月20 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 24,296.06 万元；其中，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目 金额24,000.00 万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含 增值税）金额296.06 万元。

（二）监事会意见

2025 年5 月20 日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资 项目及已支付发行费用的自筹资金事项与发行申请文件中的内容一 致，履行了必要的审议程序；不存在变相改变募集资金用途或损害股 东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金 置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定的要求。同意《关于使用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

（三）会计师事务所的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宏工科技股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的 鉴证报告》（天健审〔2025〕3-440 号），认为宏工科技公司管理层编 制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符 合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映 了宏工科技公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实

际情况。

（四）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审 议通过，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核， 履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐人对公司实施该 事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届监事会第十二次会议决议；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于宏工科技股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证 报告》；

4、中信证券股份有限公司关于宏工科技股份有限公司使用募集 资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见。

特此公告。

宏工科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年五月二十二日