Ongoal Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Oct 13, 2025

证券代码：301662

证券简称：宏工科技

公告编号：2025-042 号

宏工科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

一、董事会会议召开情况

• 1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

• 十八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025 年9 月29 日以 电子邮件方式向全体董事发出；

  • 2、本次会议于2025 年10 月13 日以电话会议的方式召开；

• 3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、孙宏图先生、

• 独立董事陈全世先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会 议议案进行了表决；

• 4、本次会议由董事长罗才华先生主持。公司监事会主席袁超先

• 生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士、董事会秘书兼财务总监何 小明先生列席了会议；

  • 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于调整董事会席位、修订<公司章程>并办理

• 工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 的最新规定，结合公司实际情况，为进一步提高公司治理水平，公司 拟对《公司章程》的相关条款进行修订；同时拟将董事会席位由7 名 调整为8 名：独立董事3 名保持不变，非独立董事增加1 名职工代表 董事，由4 名调整至5 名。

董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章 程》修订及其他相关事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公 司2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至相关工商登记备案 手续办理完毕之日止。本次修订最终以市场监督管理部门核准的情形 为准。

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025 年10 月14 日披露的《关于调整董事 会席位、修订公司章程及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公 告编号：2025-044）、修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》。 2、审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 最新规定，结合本次《公司章程》的修订内容，公司制定、修订了部

分制度。逐项审议的议案如下：

• （1）关于修订《股东会议事规则》的议案 审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 （2）关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 （3）关于修订《对外担保管理制度》的议案 审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 （4）关于修订《对外投资管理制度》的议案 审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 （5）关于修订《关联交易管理办法》的议案 审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 （6）关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 （7）关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （8）关于修订《投资者关系管理制度》的议案 审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （9）关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

• 审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （10）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

• 审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 （11）关于修订《利润分配管理制度》的议案

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （12）关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （13）关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （14）关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》

的议案

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （15）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （16）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （17）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （18）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （19）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （20）关于修订《总经理工作细则》的议案

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （21）关于修订《内部审计制度》的议案

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （22）关于修订《社会责任制度》的议案

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （23）关于制定《薪酬管理制度》的议案

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （24）关于制定《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管

理制度》的议案

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （25）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

• 审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （26）关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （27）关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （28）关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （29）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （30）关于制定《舆情管理制度》的议案

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （31）关于制定《内部控制制度》的议案

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• （32）关于制定《子公司管理制度》的议案

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

（33）关于制定《市值管理制度》的议案

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

其中，第（1）项至第（11）项、第（23）项需提交股东大会审

议。

具体内容详见公司于2025 年10 月14 日披露的《关于调整董事 会席位、修订公司章程及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公 告编号：2025-044）及相关制度文件。

3、审议通过了《关于提请召开2025 年第二次临时股东大会的议

案》

公司定于2025 年10 月29 日在湖南省株洲市天元区仙月环路与 万富路交叉口公司1 号门综合楼107 会议室召开2025 年第二次临时 股东大会。

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

具体内容详见公司于2025 年10 月14 日披露的《关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宏工科技股份有限公司

董 事 会 二○二五年十月十四日