Ongoal Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Sep 22, 2025

证券代码：301662

证券简称：宏工科技

公告编号：2025-039 号

宏工科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

一、董事会会议召开情况

• 1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

• 十七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025 年9 月17 日以 电子邮件方式向全体董事发出；

  • 2、本次会议于2025 年9 月22 日以电话会议的方式召开；

• 3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、孙宏图先生、

• 独立董事陈全世先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会 议议案进行了表决；

• 4、本次会议由董事长罗才华先生主持。公司监事会主席袁超先

• 生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士、董事会秘书兼财务总监何 小明先生列席了会议；

  • 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于拟与长沙经济技术开发区管理委员会签订

• 项目合同暨对外投资的议案》

为提升公司的核心竞争力、更好地吸引优秀人才、促进企业经营 的可持续发展，公司拟与长沙经济技术开发区管理委员会（以下简称 “经开区管委会”）签订《项目引进合同》，就公司设立子公司进行 项目投资相关事项进行约定；公司拟投资不超过4.5 亿元，包含固定 资产投资等，经开区管委会给予协调支持。

公司董事会战略委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表 决。

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

具体内容详见公司于2025 年9 月23 日披露的《关于拟与长沙经 济技术开发区管理委员会签订项目合同暨对外投资的公告》（公告编 号：2025-040）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宏工科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年九月二十三日