Ongoal Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Jul 3, 2025

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-026 号

宏工科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

一、董事会会议召开情况

• 1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

• 十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025 年6 月27 日以 电子邮件方式向全体董事发出；

  • 2、本次会议于2025 年7 月3 日以通讯表决的方式召开；

3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、孙宏图先生、 独立董事陈全世先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会 议议案进行了表决。

• 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工

商变更登记的议案》

根据公司的生产经营规划，公司拟将注册地址由“东莞市桥头镇 大洲社区桥常路(大洲段)429 号B 栋”变更为“东莞市桥头镇桥新西 二路10 号万金工业园区10 号楼108 室”。修订《公司章程》对应条

款，并办理工商变更登记手续。

董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章 程》修订事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公司2025 年 第一次临时股东大会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理 完毕之日止。本次变更注册地址事项最终以市场监督管理部门核准的 情形为准。

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于2025 年7 月4 日披露的《关于变更注册地址、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-027） 及《公司章程修正案》。

2、审议通过了《关于提请召开2025 年第一次临时股东大会的议 案》

公司定于2025 年7 月21 日在湖南省株洲市天元区仙月环路与 万富路交叉口公司1 号门综合楼107 会议室召开2025 年第一次临时 股东大会。

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

内容详见公司于2025 年7 月4 日披露的《关于召开2025 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宏工科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年七月四日