Ongoal Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

May 21, 2025

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-016 号

宏工科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

一、董事会会议召开情况

• 1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

• 十四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025 年5 月15 日以 电子邮件方式向全体董事发出；

• 2、本次会议于2025 年5 月20 日13:30 在公司会议室以现场会

• 议的方式召开；

• 3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、孙宏图先生、

• 独立董事陈全世先生、贺辉娥女士以现场会议方式出席了本次会议， 独立董事向旭家先生以电话会议方式出席了本次会议。

• 4、本次会议由董事长罗才华先生主持。公司监事会主席袁超先

• 生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士、财务总监兼董事会秘书何 小明先生列席了会议。

  • 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募

投项目的议案》

同意公司使用募集资金向全资子公司湖南宏工智能科技有限公 司增资33,201.54 万元用于实施“智能物料输送与混配自动化系统项 目”和“研发中心建设项目”。

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

内容详见公司于2025 年5 月22 日披露的《关于使用募集资金 向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-018）

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资 项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币24,296.06 万元；其 中，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额24,000.00 万元， 置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含增值税）金额296.06 万元。

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

内容详见公司于2025 年5 月22 日披露的《关于使用募集资金 置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公 告》（公告编号：2025-019）

3、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》

同意公司及其子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，使用额度不超过1 亿元（含本数）的闲置

募集资金进行现金管理，使用额度不超过3 亿元（含本数）的自有资 金进行现金管理；以上额度自董事会审议通过之日起12 个月内均可 使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的 投资期限不超过12 个月。

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

内容详见公司于2025 年5 月22 日披露的《关于使用闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）

4、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

同意公司全资子公司湖南宏工智能科技有限公司吸收合并公司 全资子公司湖南宏工软件开发有限公司。本次吸收合并完成后，湖南 宏工软件开发有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、 业务、人员及其他一切权利与义务均由湖南宏工智能科技有限公司依 法承继。

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

内容详见公司于2025 年5 月22 日披露的《关于全资子公司之 间吸收合并的公告》（公告编号：2025-021）

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宏工科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年五月二十二日