Ongoal Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 28, 2025

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-002 号

宏工科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

一、董事会会议召开情况

• 1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

• 十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025 年4 月18 日以 电子邮件方式向全体董事发出；

2、本次会议于2025 年4 月28 日14:00 在公司会议室以现场会 议及电话会议相结合的方式召开；

3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、独立董事陈 全世先生、向旭家先生、贺辉娥女士以现场会议方式出席了本次会议， 公司董事孙宏图先生以电话会议方式出席了本次会议。

4、本次会议由董事长罗才华先生主持。公司监事会主席袁超先 生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士、副总经理汪谢、财务总监 兼董事会秘书何小明先生列席了会议。

• 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

本议案需提交股东大会审议。

• 《2024 年度董事会工作报告》全文于2025 年4 月29 日在巨潮

资讯网披露。

• 3、审议通过了《关于公司2024 年年度报告及其摘要的议案》 审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

本议案需提交股东大会审议。

• 《公司2024 年年度报告及其摘要》全文于2025 年4 月29 日在

• 巨潮资讯网披露。

  • 4、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

本议案需提交股东大会审议。

• 《2024 年度财务决算报告》全文于2025 年4 月29 日在巨潮资

• 讯网披露。

• 5、审议通过了《关于<2024 年度内部控制的自我评价报告>的议

• 案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表 决。

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 《2024 年度内部控制的自我评价报告》全文于2025 年4 月29

日在巨潮资讯网披露。

6、审议《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》

就此事项，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。 因本议案无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交股东大 会审议。

内容详见公司于2025 年4 月29 日披露的《关于2025 年度董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-004）

7、审议通过了《关于<2025 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》 公司董事会薪酬与考核委员会就此事项进行了审议，同意提交董 事会表决。

因本议案涉及在公司担任具体行政职务的董事的薪酬情况，公司 3 名在公司担任具体行政职务的董事罗才华、何进、余子毅回避表决。 审议结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，回避3 票

内容详见公司于2025 年4 月29 日披露的《关于2025 年度董事、

监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-004） 8、审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

经审计，宏工科技股份有限公司（母公司）2024 年度实现净利润 96,649,857.74 元，期末可供分配利润为513,892,823.59 元；合并报 表中可供股东分配的利润为909,189,361.82 元。根据相关规定，按 照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配 的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发

展和股东利益的前提下，公司2024 年度利润分配预案为：以实施2024 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派 发现金红利人民币10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转 股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将以实施分配方案时 股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红分配比例固定不变”的 原则对现金分红总额进行调整。

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于2025 年4 月29 日披露的《关于2024 年度利润 分配预案的公告》（公告编号：2025-005）

9、审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告的议案》

因本议案涉及独立董事，公司3 名独立董事陈全世、向旭家、贺 辉娥回避表决。

审议结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，回避3 票

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》全文于 2025 年4 月29 日在巨潮资讯网披露。

10、审议通过了《关于会计师事务所2024 年度履职情况评估报 告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 《关于会计师事务所2024 年度履职情况的评估报告》及《董事

会审计委员会对会计师事务所2024 年度履行监督职责情况的报告》 全文于2025 年4 月29 日在巨潮资讯网披露。

11、审议通过了《关于续聘2025 年审计机构的议案》

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年 度财务报告及内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表 决。

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于2025 年4 月29 日披露的《关于续聘2025 年度 审计机构的公告》（公告编号：2025-006）

12、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专 户监管协议的议案》

同意公司及全资子公司在符合规定的金融机构开立募集资金专 用账户，对募集资金进行专户存储和管理，并签订募集资金专户监管 协议。

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

内容详见公司于2025 年4 月29 日披露的《关于开立募集资金 专项账户并签订募集资金专户监管协议的公告》（公告编号：2025-007）

13、审议通过了《关于公司及子公司2025 年度申请综合授信额 度并为子公司提供担保的议案》

公司及子公司湖南宏工2025 年度拟向银行申请总额不超过25 亿

元的综合授信，申请的授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、 保理、开立信用证、票据贴现等业务，并授权公司董事长罗才华先生 及董事长授权的人士代表本公司与有关银行签订授信合同等与信贷 业务相关的各项文件。

公司为湖南宏工就上述综合授信额度内的融资提供总计不超过 15 亿元的担保。

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于2025 年4 月29 日披露的《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度暨为子公司提供担保的公告》（公告编号： 2025-008）

14、审议通过了《关于为员工提供财务资助的议案》

公司及子公司拟向公司及分子公司的特定员工提供财务资助，总 额度不超过1,500 万元，用于员工购房、购车，在此限额内资金额度 可滚动使用，该额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至2025 年年度董事会召开之日止。

保荐机构中信证券股份有限公司已出具相关意见。

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

内容详见公司于2025 年4 月29 日披露的《关于为员工提供财 务资助的公告》（公告编号：2025-009）

15、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章 程（草案）>并办理工商变更登记的议案》

公司注册资本由人民币 6,000 万元变更为人民币 8,000 万元， 公司股份总数由6,000 万股变更为 8,000 万股；公司类型由“股份 有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。修订《公司章 程》对应条款，并办理工商变更登记手续。

董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章 程》修订事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公司2024 年 年度股东大会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之 日止。

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于2025 年4 月29 日披露的《关于变更注册资本、 公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2025-010）及《公司章程修正案》。

16、审议通过了《关于公司2025 年第一季度报告的议案》 审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

《公司2025 年第一季度报告》全文于2025 年4 月29 日在巨潮 资讯网披露。

17、审议通过了《关于提请召开2024 年年度股东大会的议案》

公司定于2025 年5 月20 日在湖南省株洲市天元区仙月环路与 万富路交叉口公司1 号门综合楼108 会议室召开2024 年年度股东大 会。

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

内容详见公司于2025 年4 月29 日披露的《关于召开2024 年年 度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

• 3、第二届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

宏工科技股份有限公司

董 事 会 二○二五年四月二十九日