Ongoal Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Mar 26, 2025

宏工科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

深圳证券交易所：

宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创 业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规 定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：

一、专门委员会的建立健全情况

2021 年 1 月 15 日，公司召开第一届董事会第四次会议审议通过设立战略委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，选 举各专门委员会主席及委员，并制定相应的工作细则。

截至本说明出具日，公司各专门委员会的成员名单如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	罗才华	何进、陈全世
2	提名委员会	向旭家	罗才华、贺辉娥
3	审计委员会	贺辉娥	向旭家、何进
4	薪酬与考核委员会	陈全世	向旭家、罗才华

二、各专门委员会的运行情况

截至本说明出具日，公司共计召开 4 次战略委员会会议、13 次审计委员会 会议，4 次提名委员会会议，3 次薪酬与考核委员会会议。

（以下无正文）

（以下无正文，为《宏工科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员会的 设置情况说明》之盖章页）

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年 月 日