Ongoal Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Apr 28, 2025

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-011 号

宏工科技股份有限公司 关于召开2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司董事会

• 《关于提请召开2024 年年度股东大会的议案》经公司2025 年4 月

• 28 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。

• （三）会议召开的合法、合规性

公司2024 年年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 的规定。

（四）股东大会召开的日期、时间

• 1、现场会议召开时间：2025 年5 月20 日14:30

• 2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年5 月20 日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年5 月 20 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。

• （六）股权登记日：2025 年5 月15 日

• （七）出席对象

• 1、有权出席2024 年年度股东大会的A 股股东为2025 年5 月15

• 日（股权登记日）下午A 股收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体A 股股东，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。公司独立董事将在本次年

• 度股东大会上进行述职。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）现场会议地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交

• 叉口公司1 号门综合楼108 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案名称及编码表

		备 注
提案编码	提案名称	该 列 打 勾 的 栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司2024 年年度报告及其摘要的议案》	√

4.00	《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》	√
6.00	《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》	√
7.00	《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》	√
8.00	《关于续聘2025 年审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司2025 年度申请综合授信额度并为子公司提供 担保的议案》	√
10.00	关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程（草案）>并办理 工商变更登记的议案	√

（二）披露情况

上述提案的相关内容已于2025 年4 月29 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》、巨潮资讯网 披露，内容详见《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作 报告》《公司2024 年年度报告及其摘要》《2024 年度财务决算报告》 《关于2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》《关于 2024 年度利润分配预案的公告》《关于续聘2025 年度审计机构的公 告》《关于公司及子公司2025 年度申请综合授信额度暨为子公司提供 担保的公告》《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的公告》等公告。

（三）特别强调事项

1、议案第1.00 项到第8.00 项为普通决议案，须获得出席会议 的股东所持表决权过半数通过；议案第9.00 项到第10.00 项为特别 决议案，须获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议 案5.00 关联股东需回避表决。

2、以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小 投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上 股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

• （一）登记方式：现场登记、邮件方式登记

• 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份

• 证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件 （加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记；法人股东委托代理人 出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件 （加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记。

• 2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、

• 证券账户卡/持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身 份证、授权委托书、委托人的证券账户卡/持股凭证办理登记。

• 3、异地股东可以采用邮件方式预先登记，本公司不接受电话预

• 先登记。

• （二）登记时间：2025 年5 月16 日上午9:00-12:00，下午13:30-

16:30

• （三）登记地点：东莞市桥头镇大洲社区桥常路（大洲段）429

• 号B 栋证券法务部

• （四）会议联系方式

联系电话：0769-82361936

联系人：黎孔梅

电子邮箱：ongoal@ongoaltech.com

通讯地址：东莞市桥头镇大洲社区桥常路（大洲段）429 号B 栋

证券法务部

• （五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交 易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第十三次会议决议；

• 2、第二届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

宏工科技股份有限公司

董 事 会

二○二五年四月二十九日

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• （一）投票代码：351662；投票简称：宏工投票

• （二）提案设置及表决意见

• 1、提案设置

• 本次会议提案与《关于召开2024 年年度股东大会的通知》之

• “本次股东大会提案名称及编码表”一致。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年5 月20 日上午9:15—9：25，9:30-11:30

• 下午13:00—15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为2025 年5 月20 日9:15 至15:00

• 期间的任意时间

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系

• 统后，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

授权委托书

本人（本公司）作为宏工科技股份有限公司的股东，兹委托 ____先生/女士代表本人（本公司）出席宏工科技股份 有限公司2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：

提案编码	提案名称	备 注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票		——
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司2024 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》	√
6.00	《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》	√
7.00	《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》	√
8.00	《关于续聘2025 年审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司2025 年度申请综合授信额 度并为子公司提供担保的议案》	√
10.00	关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程 （草案）>并办理工商变更登记的议案	√

注： 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指 示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。	注： 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指 示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人（法人股东加盖公章）：	委托人身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东帐号：
受托人姓名：	受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：