ONEUL E&M co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2025

Mar 4, 2025

오늘이엔엠/전환가액의조정/(2025.03.04)전환가액의조정(제5회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	상장	2,128	975
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	40,000,000,000	KRW : South-Korean Won	18,796,992	41,025,641
3. 조정사유		시가 하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 당사 제5회차 전환사채 계약서 제3조 27항 4호 전환가격의 조정 라목, 사목에 의거. 본 사채의 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 액면가로한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 1191.25 ② 1주일 가중산술평균주가 : 890.37 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 840.57 ④ ①②③의 산술평균가액 : 974.06 ⑤ 기준주가 (③④중의 높은가액) : 974.06 ⑥ 조정전 전환가액 : 2,128원 ⑦ 최저 조정한도 : 100원 ⑧ 조정후 전환가액 : 975 원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-03-02
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2024-07-02 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-07-08 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-07-18 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-08-01 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-08-02 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-12-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2025-01-21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)