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Mar 12, 2026

오늘이엔엠/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 화성시 금곡로 185-44 A동 2층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고안건] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 - 외부감사인 선임보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 별도·연결재무제표 승인의 건	제29기(2025.01.01~2025.12.31) (결손금처분계산서 포함)
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	-
3	제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	-
4	제4호 의안: 이사 선임의 건	-
5	제4-1호 의안: 사외이사 박정한 선임의 건	재선임
6	제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-
7	제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정한	1969-08	3	재선임	現 (주)티비엘컴퍼니 現 (주)오늘이엔엠	(주)티비엘컴퍼니 (사내이사)