ONEUL E&M co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 15, 2021

감마누/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 금곡로 185-44 A동 2층 회의실
3. 의안 주요내용		① 보고안건 1) 제24기(2020 사업연도) 영업보고 2) 제24기(2020 사업연도) 감사보고 3) 제24기(2020 사업연도) 내부회계 관리제도 운영실태보고 ② 부의안건 1) 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표(결손금 처리 계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 3) 제3호 의안 : 사외이사 이석웅 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-의안 주요내용'의 부의안건인 정관 일부 변경의 승인의 건이 주주총회에서 승인되면 당사 상호와 본점소재지 변경 예정입니다. -상호 변경전 : 감마누(Gamma Nu Inc) 변경후 : 더에이치큐(The HQ CO.,Ltd) -본점소재지 변경전 : 경기도 변경후 : 서울특별시
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석웅	1959-05	3	신규선임	서울대 법학과 졸업 前)법무법인 수목 現)법무법인 서우	법무법인 서우 (등기이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	4. 면세점 등 구매고객 모객 및 송객사업 6. 화장품, 패션잡화, 기타 생활용품 수출입업 및 도소매업 7. 주류 수출업·수입업 및 도소매업 12. 국내외 회의·전시·공연·행사 등의 기획 및 대행업 15. 관광숙박업, 관광객이용시설업, 면세판매장업의 위탁경영 사업 33. 의약품·의약외품·식품의 제조, 가공 및 판매업 34. 건설업 38. 위 각호의 사업을 영위하는 국내외 회사의 지분을 취득하여 소유함으로써 그 회사의 제반 사업내용을 지배하는 지주회사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
31. 일반여행업/해외여행업/여행알선업 23. 면세점운영 및 외국인 면세판매장업(사후면세점) 26. 식음료제조/판매 25. 화장품제조/판매 16. 전세항공기/전세크루즈/전세관광버스운영 17. 항공권판매대행업/호텔예약업/여권대행업/비자대행업 18. 의료관광알선 및 의료관광업/외국인환자유치업 19. 관광숙박/관광객이용시설 11. 전자상거래업 33. 자문 및 컨설팅용역/기타 용역서비스 제공 24. 보세상품판매/관광기념품판매/토산품판매 21. 국내카지노/해외카지노 30. 부동산판매/부동산임대 29. 해외부동산투자/개발 22. 스포츠/위락시설운영 34. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 인터넷통신판매업 36. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	1. 일반여행업 5. 면세점 및 면세판매장(사후면세점)업 8. 식품·음료·건강보조식품 수출입업 및 도소매업 9. 화장품·건강보조식품·식품·음료·기타 생활용품 제조, 가공 및 판매업 10 항공기, 크르즈, 관광버스 운송업 및 항공기, 크르즈 전세 운영사업 11. 항공권 및 선표 발권 판매업 13. 의료관광·의료관광알선 및 외국인환자유치업 14. 관광숙박업 및 관광객이용시설업 16. 전자상거래, 인터넷사업, 기타 통신판매업 17. 관광시설 및 관광상품의 개발과 운영에 관한 컨설팅업 18. 보세상품·토산품 및 기타 관광상품 판매업 20. 국내외 카지노 및 스포츠·위락시설 운영업 35. 부동산 개발·임대·매매·분양 및 분양대행업 36. 해외부동산 투자·개발 및 분양업 37. 체육시설의 설치 및 운영업 39. 위 각호의 사업과 관련된 전자상거래 및 인터넷통신판매업 40. 위 각호의 사업과 관련된 부대사업 일체	사업 관련 조문 정리
사업목적 삭제	14. 국내/국외여행 27. 건강기능식품제조/판매 15. 항공기/크루즈/관광버스운송 13. 플랫폼운영/통신판매 35. 위 각호에 관련된 도소매 및 무역업/수출입업		중복 내용 등 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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