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Mar 14, 2019

감마누/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전9시
2. 장소		경기도 화성시 금곡로 185-44 본사 B동 1층 회의실
3. 의안 주요내용		① 보고 안건 1) 제 22기(2018 사업년도) 영업보고 2) 제 22기(2018 사업년도) 감사보고 3) 2019사업년도 외부감사인 선임보고 4)  제 22기(2018 사업년도) 내부회계 관리제도 운영 실태보고 ② 부의 안건 1) 제 1호 의안 : 2018사업년도(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호 의안   - 제 3-1 호 의안 : 사내이사 김상기 선임의 건   - 제 3-2 호 의안 : 사내이사 위청드어 선임의 건   - 제 3-3 호 의안 : 사내이사 진시앙위 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 사외이사 성종진 선임의 건 5) 제 5호 의안 : 감사 김재현 선임의 건 4) 제 6호 의안 : 2019사업년도 이사 보수 한도액 승인의 건 5) 제 7호 의안 : 2019사업년도 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상기	1961-03	3년	재선임	현) ㈜감마누 대표이사 국방과연구소 연구원 한국과학기술원 박사 (초고주파/안테나)
위청드어	1981-01	3년	신규선임	현) 에스엠브이홀딩스 대표이사 현) ㈜덕은 (금룡호텔) 대표이사 현) ㈜에스에듀 (루트호텔) 대표이사 현) ㈜ 덕림제주샹그릴라호텔 사장
진시앙위	1976-07	3년	신규선임	현) ㈜천계국제여행사 외 6개 종속여행사 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성종진	1955-03	3년	신규선임	㈜리더스항공 사내이사(현재) 前) ㈜메디콘트래블 대표이사 前) ㈜신진여행사 대표이사	㈜리더스항공 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재현	1960-01	3년	신규선임	비상근	(유)선에셋 고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	35. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 인터넷통신판매업 36. 위 각호에 관련된 도소매 및 무역업/수출입업		매출 인식을 통한 수익 증대을 위하여 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
9. 전자상거래업 10. 위 각호와 관련된 수출입업 11. 위 각호에 관련된 부대사업일체 12. 데이터수집/분석/판매 13. 플랫폼운영/통신판매 14. 국내/국외여행 15. 항공기/크루즈/관광버스운송 16. 전세항공기/전세크루즈/전세관광버스운영 17. 관광숙박 18. 관광객이용시설 19. 음식점 20. 카지노 21. 해외카지노 22. 스포츠/위락시설운영 23. 프랜차이즈 24. 면세점운영 25. 보세상품판매 26. 관광기념품 / 토산품판매 27. 화장품제조/판매 28. 식음료제조/판매 29. 건강기능식품제조/판매 30. 농수산물판매 31. 해외부동산투자/개발 32. 부동산판매 33. 부동산임대 34. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	9. 전력저장용 축전지와 전력변환 및 관리 관련시스템과 소재개발, 제조, 가공 판매, 임대업 및 서비스업 10. 전력저장용 전지 수입 및 판매업 11. 지능형 전력망(스마트 그리드) 설비의 제조·설비 판매 및 관련 사업 12. 전자상거래업 13. 데이터수집/분석/판매 14. 플랫폼운영/통신판매 15. 국내/국외여행 16. 항공기/크루즈/관광버스운송 17. 전세항공기/전세크루즈/전세관광버스운영 18. 항공권판매대행업 / 호텔예약업 / 여권대행업 / 비자대행업 19. 의료관광알선 및 의료관광업/ 외국인환자유치업 20. 관광숙박/관광객이용시설 21. 음식점/프랜차이즈 22. 국내카지노/해외카지노 23. 스포츠/위락시설운영 24. 면세점운영 및 외국인면세 판매장업(사후면세점) 25. 보세상품판매/관광기념품판매/토산품판매 26. 화장품제조 / 판매 27. 식음료제조/판매 28. 건강기능식품제조/판매 29. 농수산물판매 30. 해외부동산투자/개발 31. 부동산판매/부동산임대 32. 일반여행업/해외여행업/여행알선업 33. 인바운드플랫폼사업 34. 자문 및 컨설팅용역/기타 용역서비스 제공	사업목적 조문 정리
사업목적 삭제	-		-