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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 19, 2025

오늘이엔엠/주주총회소집결의/(2025.09.19)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-09-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-09-10
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건	[부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이승훈 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 김석환 선임의 건(신규선임)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-상기 3. 의안 주요내용 중 주주총회 부의안건은 추후 이사회에서 확정 시 재공시할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-10-31
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 화성시 금곡로 185-44 A동 2층 회의실
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이승훈 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 김석환 선임의 건(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-09-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승훈	1976-11	3	신규선임	前 구름커뮤니케이션 대표이사 前 신라호텔카지노 총지배인/사장 現 주식회사 군계일학 이사회의장 現 주식회사 오늘이엔엠 부사장
김석환	1979-02	3	신규선임	前 天花有限公司(중국) 팀장 前 블록체인 응용기술연구소 기초연구원 現 (주)뱅코 거래소 팀장 現 주식회사 오늘이엔엠 신사업 팀장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 온라인 게임 개발 및 서비스 1. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 게임 퍼블리싱 사업 1. 캐릭터 및 디지털, 문화 컨텐츠 사업 1. 마케팅 대행 및 광고홍보업 1. 전자지급 결재대행업(피지) 1. 결재대금 예치업(에스크로) 1. 환전업 및 외화이체업 1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 결제관련 서비스업 1. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업 1. 블록체인 및 가상자산 관련 사업 1. 블록체인 및 가상자산 관련 투자업 1. 블록체인 및 가상자산 관련 금융업 1. 블록체인 및 가상자산 관련 연구개발업 1. 블록체인 기반 응용소프트웨어 개발 및 공급업 1. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련사업 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1. 온라인 카지노(i-Gaming) 관련 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 가상현실(VR),증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 1. 토큰발행 및 토큰증권(STO) 관련 사업 1. 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매업 1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행 및 유통업 1. 가상화폐 투자업		사업 다각화 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-