ONEUL E&M co.,Ltd — AGM Information 2022

Jul 19, 2022

THQ/주주총회소집결의/(2022.07.19)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-07-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-06-22
3. 정정사유	주주총회 부의안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 김봉관 신규선임의 건  제2-2호 의안 : 사내이사 이권노 신규선임의 건  제2-3호 의안 : 사내이사 김도영 신규선임의 건  제2-4호 의안 : 사내이사 이홍관 신규선임의 건  제2-5호 의안 : 사외이사 윤재철 신규선임의 건 제3호 의안 : 비상근감사 최태승 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2022-06-22	2022-07-19
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 의안의 세부내용이 확정되는 대로 추후 재공시하겠습니다.	- 임시주주총회 세부의안 확정(정정 이사회결의일 : 22.07.19)에 따른 정정 공시입니다. - 본 임시주주총회에서는 상법 제368조의4제1항에 의거한 전자투표 제도를 활용하기로 하였습니다. -「전자투표 제도」이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 정관변경안이 승인될 경우, 현재 상호명인 "주식회사 더에이치큐"에서 "휴림네트웍스 주식회사"로 상호명이 변경될 예정입니다.
[이사선임 세부내역]	-	추가
[사외이사선임 세부내역]	-	추가
[감사선임 세부내역]	-	추가
[사업목적 변경 세부내역]	-	추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-08-03
시간	오전9시
2. 장소		경기도 화성시 금곡로 185-44 A동 2층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 김봉관 신규선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 이권노 신규선임의 건   제2-3호 의안 : 사내이사 김도영 신규선임의 건   제2-4호 의안 : 사내이사 이홍관 신규선임의 건   제2-5호 의안 : 사외이사 윤재철 신규선임의 건 제3호 의안 : 비상근감사 최태승 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-07-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 세부의안 확정(정정 이사회결의일 : 22.07.19)에 따른 정정 공시입니다. - 본 임시주주총회에서는 상법 제368조의4제1항에 의거한 전자투표 제도를 활용하기로 하였습니다. -「전자투표 제도」이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 정관변경안이 승인될 경우, 현재 상호명인 "주식회사 더에이치큐"에서 "휴림네트웍스 주식회사"로 상호명이 변경될 예정입니다.
※관련공시	2022-06-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김봉관	1974-03	3	신규선임	전) 산업기술대학교 전자제어공학부 겸임교수 현) ㈜인웍스로봇 사내이사 현) 휴림로봇㈜ 대표이사
이권노	1960-12	3	신규선임	전) 휴림로봇㈜ 대표이사 현) 휴림로봇㈜ 사장
김도영	1968-11	3	신규선임	현) ㈜파라텍 사내이사 현) 휴림로봇㈜ 부회장
이홍관	1967-04	3	신규선임	현) 휴림로봇㈜ 경영지원본부장 현) ㈜파라텍 경영관리실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤재철	1969-06	3	신규선임	전) ㈜파미셀 전무 전) ㈜엘엘피 이사 현) ㈜베이사이드프라이빗에쿼티 전무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최태승	1973-12	3	신규선임	비상근	전) ㈜GM테크 연구소 부장 현) ㈜청운산업 개발실장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1~39. (종전과 동일) 40.지능형로봇 제조 및 판매업 41.지능형로봇 부품 제조 및 판매업 42.엔터테인먼트로봇 제조, 판매업 및 서비스업 43.공공서비스로봇 제조, 판매업 및 서비스업 44.산업용로봇 제조 및 판매업 45.로봇부품 및 부분품 유통업 46.지능형로봇 임대 47.로봇컨텐츠 제작, 판매업 및 서비스업 48.로봇 융합 의료 및 생명공학 관련사업 49.로봇 융합 의료기기, 헬스케어제품 제조 및 판매업 50.군사용로봇 제조 및 판매업 51.극한작업용로봇 제조 및 판매업 52.산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도, 소매업 53.자동화기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도, 소매업 54.자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도, 소매업 55.반도체, 디스플에이, 솔라셀 제조장비 등 관련제품의 제조 및 판매업 56.전자자금이체업무 57.직불전자지급수단의 발행 및 관리업 58.선불전자지급수단의 발행 및 관리업 59.전자지급결제대행에 관한 업무 60.결제대금예치업 61.전자금융업과 관련된 정보처리시스템 및 소프트웨어의 개발ㆍ판매ㆍ대여 62.금융회사 및 전자금융업자를 위한 전자금융업무의 일부 대행 63.상기 업무를 수행하기 위하여 필요한 업무로서 금융위원회가 정하여 고시하는 업무 64.여신금융업(소비자금융업 및 기업금융업을 포함) 65.그 외 기타 여신금융업 66.그 외 기타 금융지원 서비스업(대부중개업 포함) 67.대부업 68.대부채권매입추심업 69.신용카드 가맹점 매출채권 담보부 전자금융 토탈솔루션 제공업 70.의료보험 매출채권 담보부 전자금융 토탈솔루션 제공업 71.기업의 매출채권 담보부 전자금융 토탈솔루션 제공업 72.자회사의 사업내용에 대한 지배, 경영지도, 정리, 육성 등의 지주사업 73.신?재생에너지의 생산, 수송, 공급 및 에너지 효율화 관련 사업 74.환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업과 탄소배출권 거래 사업 75.경영자문, 창업지원, 공정운영, 사무운영 등 용역사업 76.위 각호의 사업과 관련된 부대사업 일체		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		불필요한 사업목적 삭제