ONEUL E&M co.,Ltd — AGM Information 2020

Mar 9, 2020

감마누/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 금곡로 185-44(금곡동), B동 1층 회의실
3. 의안 주요내용		① 보고 안건 1) 제 23기(2019 사업년도) 영업보고 2) 제 23기(2019 사업년도) 감사보고 3) 제 23기(2019 사업년도) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 ② 부의 안건 1) 제 1호 의안 : 2019사업년도(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨 참조) 3) 제 3호 의안 : 2020사업년도 이사 보수 한도액 승인의 건 4) 제 4호 의안 : 2020사업년도 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-