Onesano S.A. — AGM Information 2025

Jun 30, 2025

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2025 roku

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ONESANO" Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ONESANO" Spółka Akcyjna w osobie Pana Pawła TOKŁOWICZ.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym – za podjęciem uchwały oddano 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ONESANO" Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ONESANO" Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej "ONESANO" S.A. w dniu 3 czerwca 2025 r. oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592):

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, w tym omówienie aktualnej sytuacji finansowej oraz planów i perspektyw rozwoju działalności Spółki..
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.
• 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.
• 11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024.
• 12.Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
• 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółki.
• 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
• 15.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.
• 16.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.
• 17.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
• 18.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
• 19.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ONESANO" Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego "ONESANO" S.A.

za rok 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, obejmujące:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawiający sumę bilansową 12 837 tys. zł;
• jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku przedstawiający stratę netto w wysokości 5 797 tys. zł;
• jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującym zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 5 797 tys. zł.;
• rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 983 tys. zł;
• informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ONESANO" Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności "ONESANO" S.A. w roku 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności onesano S.A. w roku 2024.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ONESANO" Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok

Wobec przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ONESANO" Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: pokrycia straty za 2024 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

Stratę netto Spółki za 2024 rok w wysokości 5 797 197,71 zł (słownie: pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt jeden groszy) postanawia się pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ONESANO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: kontynuacji działalności Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Spółka będzie kontynuowała swoją działalność, mimo że strata Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ONESANO" Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Pani Dominice Kowalczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Dominice Kowalczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezes Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ONESANO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Nadachewiczowi absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jakubowi Nadachewiczowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ONESANO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ONESANO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Szorcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Radosławowi Szorcowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ONESANO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Sawickiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Sawickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ONESANO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ONESANO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ONESANO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej "ONESANO" S.A. Pana Jarosława BŁASZCZAK, PESEL: ____________

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ONESANO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. Artykuł 18 ust. 4a o dotychczasowym brzmieniu:

"Jeżeli nie zachodzą ustawowe przesłanki do powołania komitetu audytu, w szczególności Spółka na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego danych rok obrotowy nie przekroczyła co najmniej 2 z następujących 3 wielkości:

a) 17 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 34 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania ustawowych obowiązków komitetu audytu może zostać powierzone radzie nadzorczej. Powierzenie następuje na podstawie uchwały walnego zgromadzenia."

otrzymuje następujące brzmienie:

"Jeżeli nie zachodzą ustawowe przesłanki do powołania komitetu audytu, w szczególności Spółka na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego danych rok obrotowy nie przekroczyła co najmniej 2 z następujących 3 wielkości:

a) 33 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 66 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania ustawowych obowiązków komitetu audytu może zostać powierzone radzie nadzorczej. Powierzenie następuje na podstawie uchwały walnego zgromadzenia."

1. Artykuł 15 ust. 6 o dotychczasowym brzmieniu:

"Większość członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczący Rady Nadzorczej, powinni stanowić członkowie niezależni, którzy spełniać winni kryteria niezależności wskazane w ust. 7."

otrzymuje następujące brzmienie:

"Większość członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczący Rady Nadzorczej, powinni stanowić członkowie niezależni, którzy spełniać winni kryteria niezależności wskazane w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym."

1. Uchyla się Artykuł 15 ust. 7 o dotychczasowym brzmieniu:

"7. Uznaje się, że członek Rady Nadzorczej jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia następujące kryteria:

1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;

2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem rady nadzorczej jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;

3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;

4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu; Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym punkcie:

a) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;

b) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spółce;

5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z Spółka lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;

6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:

a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub 6 b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub

c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub

d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;

7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;

8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;

9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;

10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1-8."

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ONESANO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.