Onesano S.A. — AGM Information 2024

May 28, 2024

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 25 czerwca 2024 roku

Do punktu 2 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 1

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna w osobie Pana/Pani…………………………………………………..

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ………………….. głosów Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: ……% Łączna liczba ważnych głosów: …………. - głosy "za" – …………….. - głosy "przeciw" – ………….

• głosy "wstrzymujące się" – …………

Do punktu 4 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 2

UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania / nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej / powołać Komisję Skrutacyjną w składzie ....................

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ………………….. głosów Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: ……% Łączna liczba ważnych głosów: ………….

• głosy "za" – ……………..

• głosy "przeciw" – ………….

• głosy "wstrzymujące się" – …………

Do punktu 5 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 3

UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej onesano S.A. w dniu 28 maja 2024 r. oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620):

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 oraz przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
• 1. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej onesano S.A. nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej onesano S.A. na nową kadencję.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ………………….. głosów Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: ……%

Łączna liczba ważnych głosów: ………….

• głosy "za" – ……………..

• głosy "przeciw" – ………….

• głosy "wstrzymujące się" – …………

Do punktu 8 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 4

UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego onesano S.A. za rok 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, obejmujące:

• − bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19 736 tys. zł;
• − rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 6 362 tys. zł;
• − sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego z kwoty 21 818 tys. zł na dzień 1.01.2023 r. o kwotę 6 362 tys. zł do kwoty 15 456 na dzień 31.12.2023 r.;
• − sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 8 678 tys. zł;
• − informację dodatkową i dodatkowe noty objaśniające oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ………………….. głosów Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: ……% Łączna liczba ważnych głosów: ………….

• głosy "za" – ……………..

• głosy "przeciw" – ………….

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności onesano S.A. w roku 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności onesano S.A. w roku 2023.

§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ………………….. głosów Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: ……% Łączna liczba ważnych głosów: …………. - głosy "za" – …………….. - głosy "przeciw" – ………….

• głosy "wstrzymujące się" – …………

Do punktu 10 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 6

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok

Wobec przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 2

§ 3

§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ………………….. głosów Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: ……%

Łączna liczba ważnych głosów: ………….

• głosy "za" – ……………..

• głosy "przeciw" – ………….

Do punktu 11 porządku obrad:

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: pokrycia straty za 2023 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1 Stratę netto Spółki za 2023 rok w wysokości 6 361 983,87 zł (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 87/100) postanawia się pokryć z zysków lat przyszłych.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ………………….. głosów Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: ……% Łączna liczba ważnych głosów: …………. - głosy "za" – ……………..

• głosy "przeciw" – ………….

• głosy "wstrzymujące się" – …………

Do punktu 12 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 8

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: kontynuacji działalności Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Spółka będzie kontynuowała swoją działalność, mimo że strata Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ………………….. głosów Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: ……% Łączna liczba ważnych głosów: ………….

• głosy "za" – ……………..

• głosy "przeciw" – ………….

5

Projekt uchwały nr 7

§ 2

§ 3

• głosy "wstrzymujące się" – …………

Do punktu 13 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 9

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Pani Dominice Kowalczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1 Udziela się Pani Dominice Kowalczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezes Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ………………….. głosów Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: ……% Łączna liczba ważnych głosów: …………. - głosy "za" – …………….. - głosy "przeciw" – …………. - głosy "wstrzymujące się" – …………

Do punktu 14 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 10

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Nadachewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jakubowi Nadachewiczowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ………………….. głosów Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: ……% Łączna liczba ważnych głosów: ………….

• głosy "za" – ……………..

• głosy "przeciw" – ………….

• głosy "wstrzymujące się" – …………

Do punktu 14 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 11

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ………………….. głosów Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: ……% Łączna liczba ważnych głosów: …………. - głosy "za" – ……………..

• głosy "przeciw" – ………….

• głosy "wstrzymujące się" – …………

Do punktu 14 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 12

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Szorcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Radosławowi Szorcowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ………………….. głosów Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: ……% Łączna liczba ważnych głosów: …………. - głosy "za" – ……………..

• głosy "przeciw" – ………….

• głosy "wstrzymujące się" – …………

Do punktu 14 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 13

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2023 roku do 23.06.2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 23 czerwca 2023 roku.

§ 2

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ………………….. głosów Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: ……%

Łączna liczba ważnych głosów: ………….

• głosy "za" – ……………..

• głosy "przeciw" – ………….

Projekt uchwały nr 14

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

onesano S.A.

z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Sawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.06.2023 roku do 31.12.2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Sawickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ………………….. głosów Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: ……% Łączna liczba ważnych głosów: …………. - głosy "za" – ……………..

• głosy "przeciw" – ………….

• głosy "wstrzymujące się" – …………

Do punktu 14 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 15

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ………………….. głosów Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: ……% Łączna liczba ważnych głosów: ………….

• głosy "za" – ……………..

• głosy "przeciw" – ………….

• głosy "wstrzymujące się" – …………

Do punktu 16 porządku obrad:

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala się, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ………………….. głosów Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: ……% Łączna liczba ważnych głosów: ………….

• głosy "za" – ……………..

• głosy "przeciw" – ………….

• głosy "wstrzymujące się" – …………

Do punktu 17 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 17

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: odwołania Członków Rady Nadzorczej onesano S.A

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze skutkiem natychmiastowym ze składu Rady Nadzorczej:

• 1. Pana Jakuba Nadachewicza,
• 1. Pana Pawła Sawickiego
• 1. Pana Piotra Szeligę
• 1. Pana Radosława Szorca
• 1. Panią Agnieszkę Zielińską-Dalasińską.

Projekt uchwały nr 16

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ………………….. głosów Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: ……% Łączna liczba ważnych głosów: …………. - głosy "za" – ……………..

• głosy "przeciw" – ………….

• głosy "wstrzymujące się" – …………

Do punktu 18 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 18

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej onesano S.A. nowej kadencji

Wobec postanowień art. 15 ust. 1 Statutu Spółki oraz w nawiązaniu do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza onesano S.A. nowej, trzyletniej kadencji, będzie działała w składzie pięcioosobowym.

§ 2

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ………………….. głosów Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: ……%

Łączna liczba ważnych głosów: ………….

• głosy "za" – ……………..

• głosy "przeciw" – ………….

• głosy "wstrzymujące się" – …………

Do punktu 19 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 19

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej onesano S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji:

• 1. Pana Jakuba Nadachewicza,
• 1. Pana Pawła Sawickiego
• 1. Pana Piotra Szeligę
• 1. Pana Radosława Szorca
• 1. Panią Agnieszkę Zielińską-Dalasińską.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 2

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ………………….. głosów Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: ……% Łączna liczba ważnych głosów: …………. - głosy "za" – ……………..

• głosy "przeciw" – ………….

• głosy "wstrzymujące się" – …………

Do punktu 20 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 20

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu

§ 1

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej Spółki pełnienie funkcji komitetu audytu do końca nowej, wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej, w sytuacji spełniania przez Spółkę wymogów określonych w art 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ………………….. głosów Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: ……%

Łączna liczba ważnych głosów: ………….

• głosy "za" – ……………..

• głosy "przeciw" – ………….

Do punktu 21 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 21

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	§ 3
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ………………… głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: ……%

Łączna liczba ważnych głosów: ………….

• głosy "za" – ……………..

• głosy "przeciw" – ………….

• głosy "wstrzymujące się" – …………

Uzasadnienie: Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, walne zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, a uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Ostatnia uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń była podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w 2020 roku. Przedkładany obecnie Walnemu Zgromadzeniu projekt dokumentu "Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki" nie wprowadza zmian w obszarze wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, a zawiera jedynie zmiany aktualizacyjne.