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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

원준/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10 수원벤처밸리Ⅱ B동 6층(기업지원센터) 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안: 제17기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ※ 현금배당: 주당 200원 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(총 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 이호은 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이호은	1949-07	3년	신규선임	現 (주)원준 회장 前 (주)대명이엠씨 대표이사 前 (주)신명기전 전무이사