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Post-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2025

원포유/정기주주총회 결과/(2025.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	33,820		- 매출액
- 부채총계	13,400		- 영업이익	2,838
- 자본금	3,275		- 당기순이익	2,473
- 자본총계	20,420		*주당순이익(원)	76
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부회계감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (문덕영) ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (김종래) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (배지훈) ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원 선임의 건 (양남식) ▶ 원안대로 승인 제5-2호 의안: 감사위원 선임의 건 (임차식) ▶ 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (2,000백만원) ▶ 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2025-03-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문덕영	1961-08	3년	재선임	육군 대령 전역 육군본부 보안전문강사 한국위기관리연구소 안보체험단장 삼구S&K컨설턴트 軍사업본부장 現) (주)원포유 ICT사업부장 (상무)
김종래	1971-10	3년	신규선임	현대차증권(주) IB본부 상무 (주)제이드케이파트너스 전무 現) (주)원포유 경영지원사업부장 (전무)

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배지훈	1978-10	3년	신규선임	제50회 사법시험 합격 수원지검/청주지검/서울중앙지검 검사 법무법인 화우 변호사 現) (주)씨에스에이코스믹 사외이사 現) 법무법인 인월 대표변호사	법무법인 인월(대표변호사) (주)씨에스에이코스믹(사외이사)

【감사위원선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배지훈	1978-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	제50회 사법시험 합격 수원지검/청주지검/서울중앙지검 검사 법무법인 화우 변호사 現) (주)씨에스에이코스믹 사외이사 現) 법무법인 인월 대표변호사
양남식	1954-05	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	국민은행 개인영업그룹 부행장 KB인베스트먼트(주) 사장 케이에스신용정보(주) 사장 現) (주)글로벌에셋파트너스 대표이사 現) (주)원포유 사외이사
임차식	1956-10	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	제17회 기술고시 합격 지식경제부 지식산업표준국장 한국정보통신기술협회 회장 스프트웨어공제조합 부이사장 인공지능산업단 단장 現) 조선대학교 특임교수 現) (주)원포유 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-