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AGM Information • Jun 16, 2022

원포유/임시주주총회 결과/(2022.06.16)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	◇ 의결사항 제 1 호 안건 : 사외이사 선임의 건                 → 원안대로 승인 제 2 호 안건 : 액면분할의 건(1주당 500원에서 1주당 100원)                 → 원안대로 승인 제 3 호 안건 : 정관 일부 개정의 건                 → 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2022-06-16
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2022-05-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-05-02 주주총회소집 결의 2022-05-31 주주총회소집공고

【주식분할에 관한사항】

1. 주식분할 내용	구 분		분할 전
1주당 가액 (원)		500	100
발행주식총수	보통주식(주)	6,550,397	32,751,985
종류주식(주)	0	0
2. 주식분할 일정	주주총회예정일		2022-06-16
구주권제출기간	시작일	-
종료일	-
신주의 효력발생일		2022-07-05
매매거래정지예정기간	시작일	2022-07-01
종료일	2022-07-18
명의개서정지기간		-
신주권교부예정일		2022-07-19
신주권상장예정일		2022-07-19
3. 주식분할목적			유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김홍돈	1958-11	3년	신규선임	85.11 ~ 88.10 안권회계법인 근무 88.11 ~ 97.03 삼덕회계법인 근무 91.04 ~ 94.03 (주)컨트롤시스템 대표이사 97.04 ~ 03.03 김홍돈회계사무소 대표 03.04 ~ 21.09 선진회계법인 이사 16.08 ~ 20.08 학교법인경기학원 감사 21.10 ~ 현재 율성회계법인 이사	율성회계법인(이사)

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~11. (생략) 12. 창업컨설팅 및 프렌챠이즈업 13.~18. (생략) 19. 농축수산관련 기타 환경분야 방역업 20. 공기청정관련 기계 및 부품 제조, 도소매업 21. (생략) 22. 화장품 도소매 및 수출입업 23. 건강보조식품 관련 유통, 수출입업 24.25. (생략) 26. 생활용품관련 유통, 수출입업 27.~35. (생략)	제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~11. (현행과 동일) 12. 정보서비스업 13.~18. (현행과 동일) 19. 컴퓨터시스템 통합자문 및 구축서비스업 20. 기타 무선 통신 장비 제조업 21. (현행과 동일) 22. 기업정보화 시스템 구축 및 서비스제공업 23. 경영컨설팅업 24.~25. (현행과 동일) 26. 전자 시스템에 대한 진단 및 자문업 27.~35. (현행과 동일)	사업목적 명확화
3. 사업목적 삭제	-		-