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AGM Information • Mar 24, 2021

원포유/정기주주총회 결과/(2021.03.24)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	14,803		- 매출액
- 부채총계	8,208		- 영업이익	1,285
- 자본금	3,275		- 당기순이익	1,060
- 자본총계	6,595		*주당순이익(원)	161
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				<보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <회의 목적사항> - 제1호 의안: 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표  승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)    (원안대로 가결) - 제2호 의안 : 정관변경의 건 (원안대로 가결) - 제3호 의안: 이사 선임의 건      제3-1호 의안:사내이사 배기덕 선임의 건(원안대로 가결)      제3-2호 의안:사외이사 양남식 선임의 건   (원안대로 가결) - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 (20억)    (원안대로 가결) - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건(1억)    (원안대로 가결) - 제6호 의안:이사의 임원퇴직금 지급규정 변경에 관한 건    (원안대로 가결)
4. 주주총회일자				2021-03-24
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2021-03-09 주주총회소집 결의 2021-03-09 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배기덕	1972-09	3	신규선임	(주)그린비파트너스 이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양남식	1954-05	3	신규선임	국민은행 개인영업그룹 부행장 kb인베스트먼트(주)사장	(주)글로벌에셋파트너스 대표이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	비대면화상서비스 방역관련 물품 도매,소매,제조, 유지보수 블록체인 플랫폼 개발사업 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업 블록체인 연구개발업		신규사업진출을 위한 사업목적 추가 및 조문번호변경
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-