One S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Sep 5, 2024

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ONES.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 3 PAŹDZIERNIKA 2024 R., NA GODZINĘ 12:00

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza spółki ONE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") oświadczam(y), że:

…………………………………………………………………………………………………... (imię i nazwisko / firma akcjonariusza) ("Akcjonariusz") posiada ……………………….. akcji Spółki i niniejszym

upoważniam(y):

□ Członka Zarządu/Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana ...…………………………….., legitymującego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze ……………………………..………do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według jego uznania będzie traktowane jak instrukcja do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

albo

□ Pana/Panią ……………………………………………………………………………………..., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze ……………………………………….., do działania zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika1 .

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak □ Nie □

albo

□ …………………………………………………………………………… (nazwa podmiotu), z siedzibą w ………………………………, adres …………………………………………….. do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika2 .

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak □ Nie □

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Niepotrzebne skreślić.

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 3 października 2024 r., na godzinę 12:00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej, przy ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-626 Warszawa (dalej jako: "ZWZ" lub "Zwyczajne Walne Zgromadzenie") a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza – zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej - oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Instrukcja głosowania przez Pełnomocnika w odniesieniu do każdego z projektu uchwał, będących przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ONE S.A., które odbędzie się 3 października 2024 roku, w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

"za" □ "przeciw" □ "wstrzymuję się" □

"sprzeciw" □

Instrukcje szczególne:

………………………………………………………………………....…

Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

"za" □ "przeciw" □ "wstrzymuję się" □

"sprzeciw" □

Instrukcje szczególne:

………………………………………………………………………....…

Uchwała w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

"za" □ "przeciw" □ "wstrzymuję się" □

"sprzeciw" □

Instrukcje szczególne:

………………………………………………………………………....…

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

"za" □ "przeciw" □ "wstrzymuję się" □

"sprzeciw" □

Instrukcje szczególne:

………………………………………………………………………....…

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

"za" □ "przeciw" □ "wstrzymuję się" □

"sprzeciw" □

Instrukcje szczególne:

………………………………………………………………………....…

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

"za" □ "przeciw" □ "wstrzymuję się" □

"sprzeciw" □

Instrukcje szczególne:

………………………………………………………………………....…

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ONE S.A. za rok 2023

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

"za" □ "przeciw" □ "wstrzymuję się" □

"sprzeciw" □

Instrukcje szczególne:

………………………………………………………………………....…

Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

"za" □ "przeciw" □ "wstrzymuję się" □

"sprzeciw" □

Instrukcje szczególne:

………………………………………………………………………....…

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do

31 grudnia 2023 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

"za" □ "przeciw" □ "wstrzymuję się" □

"sprzeciw" □

Instrukcje szczególne:

………………………………………………………………………....…

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Kuś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

"za" □ "przeciw" □ "wstrzymuję się" □

"sprzeciw" □

Instrukcje szczególne:

………………………………………………………………………....…

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Fronc z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

"za" □ "przeciw" □ "wstrzymuję się" □

"sprzeciw" □

Instrukcje szczególne:

………………………………………………………………………....…

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Tomaszowi Kozakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

"za" □ "przeciw" □ "wstrzymuję się" □

"sprzeciw" □

Instrukcje szczególne:

………………………………………………………………………....…

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Ickiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

"za" □ "przeciw" □ "wstrzymuję się" □

"sprzeciw" □

Instrukcje szczególne:

………………………………………………………………………....…

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Sobiechowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

"za" □ "przeciw" □ "wstrzymuję się" □

"sprzeciw" □

Instrukcje szczególne:

………………………………………………………………………....…

Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

"za" □ "przeciw" □ "wstrzymuję się" □

"sprzeciw" □

Instrukcje szczególne:

………………………………………………………………………....…

Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

"za" □ "przeciw" □ "wstrzymuję się" □

"sprzeciw" □

Instrukcje szczególne:

………………………………………………………………………....…

Uchwała w sprawie zmiany w Statucie Spółki

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

"za" □ "przeciw" □ "wstrzymuję się" □

"sprzeciw" □

Instrukcje szczególne:

………………………………………………………………………....…

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza³ .

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

Firma:....................................................................................................... Imię i nazwisko: ....................................................................................... Adres: ...................................................................................................... .................................................................................................................

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

…………………………………………. ………………………………………….

(podpis) (podpis)

Data: ………………………………..

Miejscowość: ……………

³ W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby, prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.