One S.A.

AGM Information • Dec 30, 2025

WYKAZ UCHWAL PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WISE ENERGY S.A.

UCHWAŁA Nr 1/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: ------------------------------------------------------------------- § 1 Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią Katarzynę Ewę PÓŁTORAK. -------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 165.629 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów, co stanowi 48,22 % w kapitale zakładowym Spółki;------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu 165.629 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów; ----------------- − za przyjęciem uchwały oddano 158.510 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć) głosów; ----------------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko; -------------------------------------------------------------------------- − wstrzymało się od głosu 7.119 (siedem tysięcy sto dziewiętnaście) głosów;----- − nikt nie zgłosił sprzeciwu.------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 grudnia 2025 roku a obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz liczenia głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 165.629 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów, co stanowi 48,22 % w kapitale zakładowym Spółki;------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu 165.629 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów; ----------------- − za przyjęciem uchwały oddano 158.510 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć) głosów; ------------------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie głosował przeciwko; -------------------------------------------------------------------------- − wstrzymało się od głosu 7.119 (siedem tysięcy sto dziewiętnaście) głosów;----- − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 2 została podjęta w głosowaniu tajnym.

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący
	porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1.	Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.	Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
	jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6.	Przyjęcie porządku obrad.
7.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
	obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
8.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
	2024 roku.
9.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej WISE ENERGY
	S.A. za rok 2024.
	10.Podział zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
	11.Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z
	wykonania obowiązków w 2024 roku.
	12.Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z
	wykonania obowiązków w 2024 roku.
	13.Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej
	powołanych w drodze kooptacji.
	14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
	15.Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
	Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
	16.Zmiany w Statucie Spółki.
	17.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, pokrycia
	straty Spółki z lat ubiegłych oraz zmiany statutu.
	18.Zamknięcie obrad.
	§ 2
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
	Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 165.629 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów, co stanowi 48,22 % w kapitale zakładowym Spółki;------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu 165.629 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów; ----------------- − za przyjęciem uchwały oddano 158.510 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć) głosów; ------------------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie głosował przeciwko; -------------------------------------------------------------------------- − wstrzymało się od głosu 7.119 (siedem tysięcy sto dziewiętnaście) głosów; ----- − nikt nie zgłosił sprzeciwu.------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku

		Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53
	ust. 1 ustawy o	rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
uchwala,	co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się: ---------------------------------------------------------------------------

• a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 142.935.969,00 zł (sto czterdzieści dwa miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych), ---------------------

• b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 9.526.316,00 zł (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysiące trzysta szesnaście złotych), -------------

• c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 17.816.516,00 zł (siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy pięćset szesnaście złotych), --------

• d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.538.885,00 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych), ------------
• e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 165.629 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów, co stanowi 48,22 % w kapitale zakładowym Spółki;-------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu 165.629 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów; -----------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 158.510 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć) głosów; -----------------------------------------------------------------------------------------
• − przeciwko uchwale oddano 7.119 (siedem tysięcy sto dziewiętnaście) głosów;
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;----------------------------------------------------------------------

Pełnomocnik akcjonariusza Pawła Aleksandra Szulca zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 165.629 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów, co stanowi 48,22 % w kapitale zakładowym Spółki;------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu 165.629 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów; ----------------- − za przyjęciem uchwały oddano 158.510 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć) głosów; ----------------------------------------------------------------------------------------- − przeciwko uchwale oddano 7.119 (siedem tysięcy sto dziewiętnaście) głosów; − nikt nie wstrzymał się od głosu;---------------------------------------------------------------------- Pełnomocnik akcjonariusza Pawła Aleksandra Szulca zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 w wysokości 9.526.316,11 zł (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście złotych i jedenaście groszy), w ten sposób, żeby: -------------- - kwota 762.105,29 zł (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,

Uchwała nr 7 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.---------------------------------------------------------

− nikt nie wstrzymał się od głosu;
Pełnomocnik akcjonariusza Pawła Aleksandra Szulca zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Ickiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Ickiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 165.629 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów, co stanowi 48,22 % w kapitale zakładowym Spółki;------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu 165.629 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów; -----------------

− przeciwko uchwale oddano 7.119 (siedem tysięcy sto dziewiętnaście) głosów;

− za przyjęciem uchwały oddano 158.510 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć) głosów; ------------------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie wstrzymał się od głosu;----------------------------------------------------------------------

Pełnomocnik akcjonariusza Pawła Aleksandra Szulca zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Sobiechowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ------------------- § 1 Udziela się absolutorium Panu Michałowi Sobiechowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.---------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 165.629 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów, co stanowi 48,22 % w kapitale zakładowym Spółki;------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu 165.629 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów; ----------------- − za przyjęciem uchwały oddano 158.510 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć) głosów; ----------------------------------------------------------------------------------------- − przeciwko uchwale oddano 7.119 (siedem tysięcy sto dziewiętnaście) głosów; − nikt nie wstrzymał się od głosu;---------------------------------------------------------------------- Pełnomocnik akcjonariusza Pawła Aleksandra Szulca zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Tomaszowi Osowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ------------------ § 1 Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Tomaszowi Osowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 3 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.--------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 165.629 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów, co stanowi 48,22 % w kapitale zakładowym Spółki;------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu 165.629 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów; ----------------- − za przyjęciem uchwały oddano 158.510 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć) głosów; ------------------------------------------------------------------------------------------ − przeciwko uchwale oddano 7.119 (siedem tysięcy sto dziewiętnaście) głosów; − nikt nie wstrzymał się od głosu;---------------------------------------------------------------------- Pełnomocnik akcjonariusza Pawła Aleksandra Szulca zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 14 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 21 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza powołanie w dniu 10 września 2025 roku w drodze kooptacji do składu Rady Nadzorczej Pana Bartosza Częścika. ------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 165.629 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów, co stanowi 48,22 % w kapitale zakładowym Spółki;------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu 165.629 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów; ----------------- − za przyjęciem uchwały oddano 158.510 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć) głosów; ----------------------------------------------------------------------------------------- − przeciwko uchwale oddano 7.119 (siedem tysięcy sto dziewiętnaście) głosów; − nikt nie wstrzymał się od głosu;---------------------------------------------------------------------- Pełnomocnik akcjonariusza Pawła Aleksandra Szulca zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 15 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 21 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza powołanie w dniu 10 września 2025 roku w drodze kooptacji do składu Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Opęchowskiego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 165.629 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów, co stanowi 48,22 % w kapitale zakładowym Spółki; − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu 165.629 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów; − za przyjęciem uchwały oddano 158.510 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć) głosów; − przeciwko uchwale oddano 7.119 (siedem tysięcy sto dziewiętnaście) głosów; − nikt nie wstrzymał się od głosu;
Pełnomocnik akcjonariusza Pawła Aleksandra Szulca zgłosił sprzeciw.
Uchwała nr 16 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Katarzynę Krzyżanowską do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji. ------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 165.629
(sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów, co
stanowi 48,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu 165.629 (sto
sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów;
− za przyjęciem uchwały oddano 158.510 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset
dziesięć) głosów;
− przeciwko uchwale oddano 7.119 (siedem tysięcy sto dziewiętnaście) głosów;
− nikt nie wstrzymał się od głosu;
Pełnomocnik akcjonariusza Pawła Aleksandra Szulca zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 17 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany w Statucie Spółki

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu
	Spółki:
	§ 1
	Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego,
	następującego brzmienia:
	"Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -
1/	wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),
2/	działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i
	gazu ziemnego (PKD 09.10.Z),
3/	naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD
	33.13.Z),
4/	instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD
	33.20.Z),

5/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną (PKD 35.1),
6/ wytwarzanie paliw gazowych oraz dystrybucja i handel paliwami
gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),
7/ dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
8/ handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),
9/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych (PKD 41),
10/roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
11/roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
12/wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
13/wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.24.Z),
14/wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
15/handel hurtowy (PKD 46),
16/sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i
akcesoriów do nich (PKD 46.7),
17/sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego (PKD 46.83.Z),
18/transport kolejowy pasażerski ciężki (PKD 49.11.Z),
19/pozostały szynowy transport pasażerski (PKD 49.12.Z),
20/transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
21/transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy (PKD 49.32.Z),
22/pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),
23/transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
24/magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),-
25/pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD
52.21.B),
26/działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A),
27/działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy (PKD
52.22.B),
28/działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z),
29/działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 61.90.B),
30/pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B),
31/pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B),

32/pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych (PKD 62.90.Z),
33/pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej,
przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i
działalności powiązane (63.10.D),
34/pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z),
35/pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
36/działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z),
37/działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych
podmiotów (PKD 64.22.Z),
38/działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych
niebędących funduszami rynku pieniężnego (PKD 64.31.Z),
39/pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD 64.92.B),
40/pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z),
41/leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
42/pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
43/działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie
indziej niesklasyfikowana (PKD 66.29.Z),
44/działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
45/wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
(PKD 68.20.Z),
46/działalność biur głównych (PKD 70.10.A),
47/doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe
doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),
48/pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne (PKD 71.12.B),
49/pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C),
50/badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i
technicznych (PKD 72.10.Z),
51/działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
52/reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z),
53/działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
(PKD 74.12.Z),

54/wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),
55/wynajem i dzierżawa (PKD 77),
56/wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów
silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z),
57/wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych (PKD 77.3),
58/wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
(PKD 77.33.Z),
59/działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając
działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z)".
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą
Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę
Statutu wynikającą z § 1 powyżej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu
wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 165.629
(sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów, co
stanowi 48,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu 165.629 (sto
sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów;
− za przyjęciem uchwały oddano 165.629 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
dwadzieścia dziewięć) głosów;
− nikt nie głosował przeciwko;
− nikt nie wstrzymał się od głosu;
− nikt nie zgłosił sprzeciwu

Uchwała nr 18 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 19/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 455 § 1 w zw. z art. 430 § 1 oraz w zw. z art. 457 § 1 pkt 2), § 2 oraz §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia co następuje: ---------------------------------------------------------------

§ 1 Obniżenie kapitału zakładowego

• 1. Obniża się kapitał zakładowy WISE ENERGY S.A. o kwotę 62.862.513,00 zł (sześćdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzynaście złotych), to jest z kwoty 66.297.623,00 zł (sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote) do kwoty 3.435.110,00 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy sto dziesięć złotych). --------------------------------------------------------
• 1. Obniżenie kapitału zakładowego WISE ENERGY S.A., o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki o kwotę 183,00 zł (sto osiemdziesiąt trzy złote) to jest z kwoty 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote) każda akcja do kwoty 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja. -------------------------------------------
• 1. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie poniesionych przez Spółkę strat w latach ubiegłych oraz utworzenie kapitału rezerwowego, który będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat. ---------------
• 1. Obniżenie następuje bez dokonywania jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia akcjonariuszom Spółki. ----------------------------
• 1. Tworzy się kapitał rezerwowy i przenosi do niego kwotę wynikającą z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 62.862.513,00 zł (sześćdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzynaście złotych). -------------------------------------------------------------------
• 1. Obniżenie kapitału zakładowego WISE ENERGY S.A. odbywa się przy zachowaniu niezmienionej liczby wszystkich akcji każdej serii. ---------------

Pokrycie stary z lat ubiegłych

Utworzony kapitał rezerwowy zgodnie z §1 ust. 5, w części wynoszącej 9.061.020,91 zł (dziewięć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznacza się na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych. -------------------------------------------------------------------------------

§ 3 Zmiana Statutu Spółki

W związku z §1 niniejszej uchwały, zmienia się §8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------------------------------- "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.435.110,00 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy sto dziesięć złotych) oraz dzieli się na: --------------------------- 163.814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, ----------------------------------------------------------------------- 32.478 (trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, ----------------------------------------------------------------------- 41.451 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii C, ----------------------------------------------------------------------- 105.768 (sto pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, -------------------------------------------------------------------------------------- o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych i zero groszy) każda z nich.". ----

§ 4 Upoważnienie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu wynikającą z § 3 powyżej. ------------------------------------------------------

§ 5 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z chwilą rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -------------------

Uchwała nr 19 została podjęta w głosowaniu jawnym.