One S.A. — AGM Information 2024

Sep 5, 2024

Do: Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

WNIOSEK ZARZADU SPÓŁKI POD FIRMĄ ONE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE SPOSOBU PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Zarząd spółki pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku w wysokości 4.794.175,64 zł, w ten sposób, żeby:

• kwota 383 534,05 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,

• kwota 4.410.641,59 zł została przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 396 § 1 ksh na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. W związku z tym, iż w Spółce kapitał zapasowy nie stanowi jednej trzeciej kapitału zakładowego Zarząd wnioskuje by kwotę 383 534,05 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, w pozostałej części, tj. w kwocie 4.410.641,59 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki wnioskuje jak na wstępie.

Bartlomiej Gajecki Prezes Zarządu Spółki

ONE Spółka Akcyjna ul. Naruszewicza 27 lok. 2 02-627 Warszawa NIP: 526-27-25-362, REGON: 015529329