One S.A. — AGM Information 2024

Oct 3, 2024

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ ONE S.A. Z SIEDZIBĄ W WRASZAW W DNIU 3 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU

UCHWAŁA Nr 1/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 października 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje: - ---------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Bartłomieja Gajeckiego. -----

§ 2

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;----------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;--- -------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;----------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------
• Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 października 2024 r. w sprawie rezygnacji z wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia: ---------------------------

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 03 października 2024 roku a obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz liczenia głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;----------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;--- -------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; -------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;---------------------------------------------------------------------- − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA NR 3/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 października 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Strona 2 z 14

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ------------------------------- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------- 3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. ------------------------------------------ 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------ 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. -------------- 6. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------ 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. ------------------------------------------------------------------------------ 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ONE S.A. za rok 2023. ------------------------------------------------------------------------------------ 10.Podział zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. ----- 11.Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku. ---------------------------------------------- 12.Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku. ---------------------------------------------- 13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ------- 14.Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------- 15.Zmiany w Statucie Spółki. ----------------------------------------------------------- 16.Zamknięcie obrad. ---------------------------------------------------------------------

§ 2

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;----------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721

(sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;--- -------------
− za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysiące siedemset
dwadzieścia jeden) głosów; -------------------------------------------------------------------------
− nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------
− nikt nie wstrzymał się od głosu;----------------------------------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 października 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: ---------------------------------------------------------------------------

• a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 74.512.017,08 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemnaście złotych osiem groszy), --------------------------------------
• b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 4.794.175,64 zł (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze), ---------------------------------------------------------
• c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.808.287,96 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), ------------------------------------------------------
• d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 783.416,06 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście złotych sześć groszy), -------
• e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;----------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;--- -------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;----------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 października 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. -------------------------------------------------------

§ 2

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;----------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;--- -------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;----------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 października 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ONE S.A. za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. ------------------------------------------------------------

§ 2

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;----------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;--- -------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysiące siedemset

dwadzieścia jeden) głosów; -------------------------------------------------------------------------
− nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------
− nikt nie wstrzymał się od głosu;----------------------------------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 października 2024 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala się, co następuje: ------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 w wysokości 4.794.175,64 zł (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w kwocie: ----------------------------------------------------------------------------------- - 383.534,05 zł (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści cztery złote pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki, ---------------------------------------------- - 4.410.641,59 zł (cztery miliony czterysta dziesięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych. --

§ 2

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;----------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;--- -------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -------------------------------------------------------------------------

− nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------
− nikt nie wstrzymał się od głosu;----------------------------------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 7 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 października 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. ---------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;-------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;--- -------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;----------------------------------------------------------------------

− nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 października 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Kuś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Justynie Kuś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. ------ ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;--------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;--- -------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;----------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 października 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Fronc z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Justynie Fronc z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. ------ ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;----------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;--- -------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;----------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 października 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kozakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Kozakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----------------------------------------------------------------------

§ 2

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;----------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;--- -------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; -------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;---------------------------------------------------------------------- − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 października 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Ickiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Ickiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;----------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;--- -------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------

− nikt nie wstrzymał się od głosu;----------------------------------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 października 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Sobiechowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Sobiechowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;----------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;--- -------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;----------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 października 2024 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Wojciecha Tomasza Kozaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;----------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;--- -------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;----------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 października 2024 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Pawła Tomasza Osowskiego (PESEL: 79072700871) do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------

§ 2

		Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;-------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;--- -------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;----------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 została podjęta w głosowaniu tajnym.