One S.A. — AGM Information 2023

Apr 18, 2023

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że zwołane na dzień 17 kwietnia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z podjęło jedynie uchwałę dotyczą powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uwagi na brak przewidzianego przez art. 32 ust. 1 Statutu Spółki kworum wymagającego uczestnictwa akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 31 % w kapitale zakładowym Spółki.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stawił się jedyne akcjonariusz Tarineum Holding S.A. posiadający 22,48 % kapitału zakładowego Spółki.

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie miało możliwości skutecznego podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad a zatem nie było zdolne do podejmowania ważnych uchwał.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów co do podjętej na nim uchwały. Nie było również projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a nie zostały podjęte.