One S.A. — AGM Information 2021

Aug 23, 2021

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ONE S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr 1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: ------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza
Kopra. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -------------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
• − nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia: -------------------------------------------------

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 23 sierpnia 2021 roku a obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz liczenia głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;----------------------------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; --------------------------------------------------------------------------- − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek
	obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -------------------------------------------------
1.	Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------
3.	Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. ----------------------------------------
4.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. -------------
6.	Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------
7.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
	obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. -----------------------------
8.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
	2020 roku. ---------------------------------------------------------------------------
9.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
	Grupy Kapitałowej ONE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020
	roku. -----------------------------------------------------------------------------------
10.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
	Kapitałowej ONE w 2020 roku. ---------------------------------------------------
11.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ONE S.A. z
	działalności w 2020 roku. -----------------------------------------------------------
12.	Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020
	roku. -----------------------------------------------------------------------------------
13.	Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z
	wykonania obowiązków w 2020 roku. -------------------------------------------
14.	Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki
	z wykonania obowiązków w 2020 roku. ------------------------------------------
15.	Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ------
16.	Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
	Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------
17.	Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji
	własnych w celu umorzenia. -------------------------------------------------------
18.	Zmiany w Statucie Spółki. ----------------------------------------------------------

19.	Przyjęcie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------
20.	Przyjęcie nowego Regulaminu Komitetu Audytu Spółki. -----------------------
21.	Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za

okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się: --------------------------------------------------------------------------------------------------

a)sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 74.927.763,94 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze), --------------------

b)rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 3.283.718,08 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemnaście złotych osiem groszy), ----------------------------------------------

c)sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.904.084,79 zł (słownie: jeden milion dziewięćset cztery tysiące osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dziewięć groszy), -------------------------------

d)sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.422.029,68. zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), ------------------

e)informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

	Uchwała nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym.	-------------------------------------
−	nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------
−	nikt nie wstrzymał się od głosu;	---------------------------------------------------------------------------
−	nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Zwyczajne	Walne	Zgromadzenie	Spółki	zatwierdza	sprawozdanie	Zarządu	z
					działalności Spółki w 2020 roku. --------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------

−	nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------
	Uchwała nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym.	-------------------------------------

UCHWAŁA NR 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ONE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ONE za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się: -----------------------------------------------------

a)skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 94.504.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset cztery tysiące złotych), ------------

b)skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje stratę netto akcjonariuszy Spółki w kwocie 5.178.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), ----------------------------------------------------

c)skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.857.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----------------------------------------------------------

d)skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.647.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych), -----------------------------------------------------------

e)informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; -------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 7/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ONE

w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ONE w 2020 roku. -----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;----------------------------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 została podjęta w głosowaniu jawnym. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ONE S.A. z działalności w 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ONE, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ONE, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 2020 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 została podjęta w głosowaniu jawnym. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 w wysokości 3.283.718,08 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemnaście złotych osiem groszy), pokryć z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 została podjęta w głosowaniu jawnym. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 10/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Ziętkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Ziętkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 3 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy

	osiemset	dwadzieścia	dziewięć)	głosów,	czyli	100	%	głosów	obecnych
		akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
−		nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------
−		nikt nie wstrzymał się od głosu;		---------------------------------------------------------------------------
−		nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------
	Uchwała nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Kuś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Justynie Kuś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 16 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krystynie Bachmann-Wardyn z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Krystynie Bachmann-Wardyn z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 16 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Fronc z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Justynie Fronc z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 26 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; -------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu; --------------------------------------------------------------------------- − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------
• Uchwała nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 14/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Galasowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Galasowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 16 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------

• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 15/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Ickiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Ickiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 16 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------

• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 16/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Stefanowi Krzyżanowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Stefanowi Krzyżanowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 16 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 17/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Wolnickiej-Kawce z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Paulinie Wolnickiej-Kawce z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 23 czerwca 2020

r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; --------------------------------------------------------------------------- − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 18/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Stryji z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arkadiuszowi Stryji z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 16 października 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820

§ 2

(sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 19/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Dziki z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Katarzynie Dziki z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 16 października 2020 r. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 20/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Radoszewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Robertowi Radoszewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 16 października 2020 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------

−	nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------
	Uchwała nr 20 została podjęta w głosowaniu tajnym.	------------------------------------

UCHWAŁA NR 21/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wardynowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Wardynowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 16 października 2020 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 21 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 22/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie odwołania wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej to jest: Panią Justynę Annę Kuś, Panią Justynę Fronc, Pana Jarosława Grzegorza Galas, Panią Krystynę Bachmann – Wardyn, Pana Jakuba Ickiewicza oraz Pana Stefana Bartosza Krzyżanowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------

• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 22 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 23/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Strona 22 z 35

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Justynę Annę Kuś, PESEL: 84031617844 do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 23 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 24/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Justynę Fronc, PESEL: 84091813260 do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 24 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 25/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Krystynę Bachmann - Wardyn, PESEL: 50032804242 do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 25 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 26/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jarosława Grzegorza Galas, PESEL: 62041308796 do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820

(sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 26 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 27/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jakuba Ickiewicza, PESEL: 82060917135 do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------ Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 27 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 28/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Bartłomieja Sergiusza Gajeckiego, PESEL: 77010308859 do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------

−	nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------
	Uchwała nr 28 została podjęta w głosowaniu tajnym.	------------------------------------

UCHWAŁA NR 29/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki i art. 5 Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylenia dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektyw Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE wraz z innymi odpowiednimi przepisami prawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------

§ 1

• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLTHP000011 o wartości nominalnej 193,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy złote) każda ("Akcje Własne") w celu ich umorzenia w ramach Programu skupu akcji własnych ("Program Skupu Akcji Własnych") na następujących warunkach: ---------------
  2. 1. Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy 39.200 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście) Akcji Własnych. ----------------------------
  3. 1. Cena nabycia Akcji Własnych wynosić będzie nie więcej niż 193,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy złote) za jedną akcję. Łączna cena nabycia Akcji Własnych wyniesie nie więcej niż 7.565.600,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych). --------------------------------
  4. 1. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudni 2022 r. ---------------------------
  5. 1. Akcje własne nabywane będą w następujący sposób: i) za pośrednictwem w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym, ii) poza rynkiem regulowanym w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia Akcji Własnych skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki ("Oferta Skupu"), iii) bezpośrednio przez Spółkę na podstawie umów sprzedaży Akcji Własnych, iv) w inny prawnie dopuszczony sposób, według uznania Zarządu Spółki. ---
• 1. Cena nabycia jednej Akcji Własnej w danej Ofercie Skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy i nie może być wyższa niż 193,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy złote) za jedną akcję. ------------------------------------------
• 1. Akcje Własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksy spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału. ----------------------------------------------
• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia daty rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji Programu Skupu Akcji Własnych. Nabywanie Akcji Własnych w ramach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale może być realizowane w powyższym okresie jednorazowo (w całości) lub w częściach (w transzach), w terminie lub termiach określonych przez Zarząd Spółki. -------------------------
• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 5. Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym dookreślenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem § 1 pkt 1 lit. a i b powyżej. ----------------------------
• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad Programu Skupu Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejsząUchwałą, w tym określenia źródeł finansowania przeznaczonego na wypłatę wynagrodzenia z tytułu nabycia i umorzenia Akcji Własnych -----------------------------------------
• 10.Zarząd Spółki może zrezygnować lub zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed upływem terminu upoważnienia, przed osiągnięciem maksymalnej liczby Akcji Własnych lub przed wyczerpaniem kwoty o której mowa w § 1 ust. 1 lit. b) powyżej. ---------------------------------------------------------------------------------
• 11.Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w tym zobowiązany jest do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania Akcji Własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania praw akcjonariuszy mniejszościowych. -----------------------------------------------------------------------

§ 2

• 1. Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksy spółek handlowych. ---------------------------------------
• 1. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po nabyciu Akcji Własnych w celu umorzenia, Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie

umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych. ---------------------------------------------------------------

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 29 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----------------------------------

UCHWAŁA NR 30/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki: Wykreśla się § 93 Statutu Spółki. --------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. --------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820

(sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 30 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----------------------------------

UCHWAŁA NR 31/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki: Do Statutu Spółki zostaje dodany § 94 w brzmieniu: ---------------------------------------

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 28.413.267,00 zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.-----------------------------------------------------------------------------------------

2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 31/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r.-----------------------------------

4. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. -----

5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. -----

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.--------------------------

7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do:

• a) określenia, czy akcje Spółki nowej emisji będą akcjami na okaziciela, czy też akcjami imiennymi; -----------------------------------------------------------------------------------------
• b) wydania akcji w formie dokumentu w przypadku emisji akcji na okaziciela lub akcji imiennych; ----------------------------------------------------------------------------------------------
• c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;-------------------------------------------
• d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru; -------------------------------------------
• e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, praw do akcji lub praw poboru.---------------------------------------

8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo do objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym artykule Statutu Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Zgody Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w ust. 2, 5 oraz 8 powyżej, powinny być każdorazowo wyrażane w formie uchwały podjętej na zasadach określonych w niniejszym Statucie Spółki.----------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. ---------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------

• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 31 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----------------------------------

UCHWAŁA NR 32/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------

§ 1

Ustala się i przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej ONE S.A., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej Regulamin). --------------------------------------

§ 2

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc poprzedni Regulamin Rady Nadzorczej ONE S.A., którego brzmienie przyjęte zostało uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2018 roku. -----------------------------------

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Załącznik: -----------------------------------------------------------------------------------------
Regulamin Rady Nadzorczej ONE S.A. ------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------

• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 32 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----------------------------------

UCHWAŁA NR 33/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Komitetu Audytu Spółki

Działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------

§ 1

Ustala się i przyjmuje Regulamin Komitetu Audytu ONE S.A., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej Regulamin). --------------------------------------

§ 2

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc poprzedni Regulamin Komitetu Audytu ONE S.A., którego brzmienie przyjęte zostało uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

	Załącznik: -----------------------------------------------------------------------------------------
Regulamin Komitetu Audytu ONE S.A.	-----------------------------------------------------
	Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;------- -----------
• − za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; --------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 33 została podjęta w głosowaniu jawnym.