One S.A. — AGM Information 2020

Aug 18, 2020

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ONE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 WRZEŚNIA 2020 ROKU

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 września 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana …………………………………… .

§ 2

UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 września 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę oraz oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2019 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
• 1. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 września 2020 roku w sprawie powołania do komisji skrutacyjnej

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Panią / Pana ……………………………… na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwala się, co następuje:

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, na które składają się:
  2. 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 90.264.093,19 zł;
  3. 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 oku wykazujące zysk netto w kwocie 26.245.305,33 zł;
  4. 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.834.361,57 zł;
  5. 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2018 o kwotę 391.163,86 zł;
  6. 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.
• 1. Powyższe dokumenty zostały sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 2

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwala się, co następuje:

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019, na które składają się:
  2. 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Spółki sporządzone na dzień 31.12.2019 roku wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 108 000 tyś. zł;
  3. 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujące zysk w wysokości 26 789 tyś. zł;
  4. 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 141 tyś. zł;
  5. 4) rachunek przepływów pieniężnych w Grupie Kapitałowej Spółki wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę 136 tyś. zł;
  6. 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.
• 1. Powyższe dokumenty zostały sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 2

UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę oraz oceny sytuacji Spółki

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. §27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę oraz oceny sytuacji Spółki.

§ 2

UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. §27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.

§ 2

UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 września 2020 roku o sposobie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2019 w wysokości 26.245.305,33 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w poprzednich latach.

§ 2

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 26.03.2019 roku.

§ 2

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Leszkowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Leszkowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 26.03.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§ 2

UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Arkadiuszowi Stryja z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arkadiuszowi Stryja z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§ 2

UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Justynie Lukoszek (Budzyńskiej) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Justynie Lukoszek (Budzyńskiej) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 04.06.2019 roku.

§ 2

UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Dziki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Katarzynie Dziki z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

.

UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Paulinie Wolnickiej-Kawka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Paulinie Wolnickiej-Kawka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

.

UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arkadiuszowi Sugierowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arkadiuszowi Sugierowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 07.03.2019 roku.

§ 2

UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 26.03.2019 roku do 13.11.2019 roku.

§ 2

UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Radoszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Robertowi Radoszewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25.07.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§ 2

UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Wardynowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Wardynowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 13.11.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§ 2

UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 września 2020 roku w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ______ pełniącą/pełniącego funkcję _____.

§ 2

UCHWAŁA Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 września 2020 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ______ powierzając mu / jej funkcję _____.

§ 2

UCHWAŁA Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po omówieniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Ustala się i przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ONE S.A., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej Polityka wynagrodzeń).
• 1. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu powzięcia Uchwały.

§ 2