One S.A. — AGM Information 2020

Oct 17, 2020

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ONE S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 16 października 2020 roku

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 października 2020 roku

w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Radoszewskiego pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 1:

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
• − za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
• − nikt nie głosował przeciwko;
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 października 2020 roku w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Wardyna pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 2:

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
• − za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
• − nikt nie głosował przeciwko;
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 października 2020 roku

w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Dziki pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 3:

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
• − za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
• − nikt nie głosował przeciwko;
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 października 2020 roku w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Arkadiusza Stryja pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 4:

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
• − za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
• − nikt nie głosował przeciwko;
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 października 2020 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Grzegorza Galasa, PESEL: 62041308796.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 5:

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
• − za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
• − nikt nie głosował przeciwko;
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 października 2020 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Justynę Kuś, PESEL: 84031617844.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 6:

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
• − za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
• − nikt nie głosował przeciwko;
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 października 2020 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:--

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Ickiewicza, PESEL: 82060917135.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 7:

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
• − za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset

dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;

• − nikt nie głosował przeciwko;
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 października 2020 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Krystynę Bachmann-Wardyn, PESEL: 50032804242.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 8:

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
• − za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
• − nikt nie głosował przeciwko;
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 października 2020 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Stefana Bartosza Krzyżanowskiego, PESEL: 79121000758.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 9:

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
• − za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
• − nikt nie głosował przeciwko;
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 października 2020 roku

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu

i Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po omówieniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Ustala się i przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ONE S.A., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej Polityka wynagrodzeń).
• 1. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu powzięcia Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 10

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
• − za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
• − nikt nie głosował przeciwko;
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.