Onde S.A. — AGM Information 2018

Mar 27, 2018

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KLON S.A. zwołane na dzień 23 kwietnia 2018r.

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia przyjąć porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Upoważnia się Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

"§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. powołuje dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w osobach:

• ________________, - ________________

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki. Zmienia się dotychczasową treść § 25.5.1.b) Statutu Spółki nadając mu brzmienie:

"§ 25.5.1. b) w przypadku Zarządu wieloosobowego, każdy członek Zarządu samodzielnie."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

" § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniające zmiany wynikające z Uchwały nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."