Onconic Therapeutics Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

온코닉테라퓨틱스/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 사평대로 343 제일파마홀딩스빌딩 12층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 현 사외이사 김진우, 이태환, 임혜림은 이사회 구성의 연속성 및 원활한 운영을 위하여 사임 의사를 표명하였으며, 본 주주총회에서 후임 이사가 선임되는 것을 조건으로 효력이 발생합니다. 후임 이사가 선임되지 않는 경우, 현 사외이사는 계속하여 그 직무를 수행합니다.
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제6기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진우 선임의 건	분리선임
4	이사 선임의 건	-
4-1	사내이사 김 존 선임의 건(재선임)	-
4-2	사내이사 신종길 선임의 건 (재선임)	-
4-3	사내이사 한상우 선임의 건 (신규선임)	-
4-4	사내이사 차현주 선임의 건 (신규선임)	-
4-5	사외이사 이태환 선임의 건 (신규선임)	감사위원회 위원 예정
4-6	사외이사 임혜림 선임의 건 (신규선임)	감사위원회 위원 예정
5	감사위원회 위원 선임의 건	-
5-1	감사위원회 위원 이태환 선임의 건	-
5-2	감사위원회 위원 임혜림 선임의 건	-
6	이사 보수한도 승인의 건	-
7	임원 보수규정 개정 승인의 건	-
8	임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건	-
9	임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김존	1967-11	3	재선임	University of British Columbia (박사) BIOGEN, Boehringer Ingelheim 연구원 LG생명과학 임상개발 부장 한미약품 글로벌 임상개발 이사 Mundipharma Korea & Singapore 상무 서울CRO(차바이오그룹) 대표이사 크리스탈지노믹스 신약개발 부사장 ('20~현재) 온코닉테라퓨틱스 대표이사
신종길	1976-02	3	재선임	Tuck school of Business at Dartmouth (MBA) EY Advisory 전략 컨설팅 이사 한국오츠카제약 감사 (前)제일파마홀딩스/제일약품 전략기획 상무 ('20~현재) 온코닉테라퓨틱스 CFO
한상우	1983-02	3	신규선임	서울대 대학원 경영학과 삼성전자 근무 ('17~현재) 제일약품㈜ 마케팅본부 전무
차현주	1968-10	3	신규선임	서울대학교 식품효소공학 (박사) 서울대학교, University of California, Davis(USA), Max-Placnk-Institut fuer Biochemie (Germany) Post Doc. / RA Professor 크리스탈지노믹스 신약개발 책임연구원 ('20~현재) 온코닉테라퓨틱스 신약개발본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진우	1982-10	3	신규선임	한양대학교 법학전문대학원 University of California, Davis School of Law Pre-LL.M. 수료 ('15~현재) 법무법인 주원 파트너 변호사 ('23~현재) 대한변호사협회 윤리이사(상임이사) ('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사	-
이태환	1983-02	3	신규선임	서강대학교 전자공학과 학사 KPMG 삼정회계법인 Senior Manager ('21~현재) 회계법인 숲 Leader 회계사 ('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사	-
임혜림	1985-09	3	신규선임	이화여자대학교 경영학과 한영회계법인 감사본부 Manager 한국개발연구원 투자관리센터 전문연구원 ('23~현재) 한울회계법인 품질관리실 회계사 ('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김진우	1982-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 법학전문대학원 University of California, Davis School of Law Pre-LL.M. 수료 ('15~현재) 법무법인 주원 파트너 변호사 ('23~현재) 대한변호사협회 윤리이사(상임이사) ('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사
이태환	1983-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서강대학교 전자공학과 학사 KPMG 삼정회계법인 Senior Manager ('21~현재) 회계법인 숲 Leader 회계사 ('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사
임혜림	1985-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	이화여자대학교 경영학과 한영회계법인 감사본부 Manager 한국개발연구원 투자관리센터 전문연구원 ('23~현재) 한울회계법인 품질관리실 회계사 ('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사