Oncolys BioPharma Inc.

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E30058 45880 オンコリスバイオファーマ株式会社 Oncolys BioPharma Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E30058-000 2025-03-31 xbrli:pure

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当社は、2025年３月27日の第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

#### (1) 株主総会が開催された年月日

2025年３月27日

第１号議案　取締役４名選任の件

浦田泰生、樫原康成、斎藤泰及び飯野直子を取締役に選任するものであります。

第２号議案　監査役３名選任の件

久世愼一、栁澤崇仁及び永末真也を監査役に選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

田村彰浩を補欠監査役に選任するものであります。

第４号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

１．資本金及び資本準備金の額の減少の内容

会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

（１）減少する資本金及び資本準備金の額

資本金5,108,160,255円のうち2,363,488,517円

資本準備金2,694,489,484円のうち2,694,489,484円

（２）増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金5,057,978,001円

２．剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金5,057,978,001円を全額減少させ、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものであります。

（１）減少する剰余金の項目及びその額　その他資本剰余金5,057,978,001円

（２）増加する剰余金の項目及びその額　繰越利益剰余金5,057,978,001円

３．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生ずる日

2025年５月31日


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案取締役４名選任の件
浦田　泰生	96,905	1,796	0	(注)１	可決	98.180
樫原　康成	96,952	1,749	0	(注)１	可決	98.227
斎藤　泰	96,974	1,727	0	(注)１	可決	98.250
飯野　直子	96,857	1,844	0	(注)１	可決	98.131
第２号議案監査役３名選任の件
久世　愼一	97,261	1,440	0	(注)１	可決	98.541
栁澤　崇仁	97,154	1,547	0	(注)１	可決	98.432
永末　真也	97,147	1,554	0	(注)１	可決	98.425
第３号議案補欠監査役１名選任の件	97,085	1,616	0	(注)１	可決	98.362
第４号議案資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件	97,107	1,594	0	(注)１	可決	98.385

(注) １．当社定款第15条１項により、「議決権を行使することが出来る株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う」と定めております。

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

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