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Mar 5, 2026

온코크로스/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 법원로11길7, 문정현대지식산업센터 C동 지하2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 전자적 방법에 의한 주주 의결권 행사 도입의 건 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제 11기 재무제표 승인의 건 (2025.01.01~2025.12.31)	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이병하)
4호 의안	감사 선임의 건	제4-1호 의안 : 감사 재선임의 건(후보 : 조한국)
5호 의안	임원보수지급규정 제정의 건	-
6호 의안	주식매수선택권 부여 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병하	1977-07	3년	신규선임	- University of Florida 의과학 박사 (면역학 전공) - 삼성생명과학연구소 프로젝트책임자 - 미국 국립보건원(NIH) 박사후연구원 - 제넥신 전략기획·사업개발 수석매니저 - 네오이뮨텍 중개연구개발책임자 - 네오이뮨텍 최고과학책임자 - 現 휴온스랩 최고사업책임자	휴온스랩(전무)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조한국	1980-12	3년	재선임	비상근	- 성균관대학교 법학과 학사 - 리즈 앤 커먼센스 변호사 - 법무법인 단원 변호사 - 법무법인 일리 변호사 - 現)케이비로펌 대표변호사 - 現)온코크로스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15. 단백질체(Proteomics) 분석, 오믹스 데이터 분석 및 바이오마커 연구개발·분석 용역업 (신규) 16. 인체유래물 및 의료 데이터 통합 관리, 디지털 바이오뱅크 구축·운영업 (신규) 17. 바이오·의료 데이터 플랫폼 개발·운영 및 데이터 가공, 판매, 중개 및 라이선싱업 (신규) 20. 상기 각 호와 관련한 기술이전, 지식재산권의 취득·관리·실시·양수도·라이선스 및 공동연구 사업(신규)		15번,16번,17번,20번 사업 확장을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 빅데이터, 인공지능, 의학 및 생명공학을 이용한 화학의약품, 생물 의약품, 세포 치료제, 유전자 치료제, 각종 중증 질환 진단제	1. 빅데이터, 인공지능, 의학 및 생명공학을 이용한 화학의약품, 생물 의약품, 세포 치료제, 유전자 치료제, 각종 중증 질환 진단제 연구 및 개발업	1번 연구 및 개발업 - 문구 추가
사업목적 삭제	-		-