OMV Petrom S.A.

AGM Information • Apr 26, 2023

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 26 aprilie 2023 Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A. Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City") Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082 Atribut fiscal: RO Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997 Capital social subscris și vărsat: 6.231.166.705,80 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din data de 26 aprilie 2023.

Christina Verchere Alina Popa Director General Executiv Director Financiar Presedintele Directoratului Membru al Directoratului

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din 26 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor OMV PETROM S.A., societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în strada Coralilor nr. 22, sector 1, București ("Petrom City"), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 6.231.166.705,80 RON, împărțit în 62.311.667.058 acțiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), ținută în data de 26 aprilie 2023 începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), Clădirea "Infinity", Oval A la prima convocare (denumită în continuare "AGOA"),

Având în vedere:

• Convocarea pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1319 din 20 martie 2023 și în următoarele ziare de largă circulație: "Ziarul Financiar" și "Bursa" din 20 martie 2023,
• Actul Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 19 octombrie 2022 ("Actul Constitutiv"),
• Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ("Legea Societăților"),
• Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată ("Legea Emitenților"),
• Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare ("Regulamentul nr. 5/2018"),
• Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările şi completările ulterioare ("Regulamentul nr. 4/2013"),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16 și 17, după cum urmează:

Punctul 1. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 70,543552% din capitalul social și 99,999679% din voturile exprimate, aprobă situaţiile financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), așa cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului şi a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2022.

Punctul 2. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 70,543573% din capitalul social și 99,999795% din voturile exprimate, aprobă situaţiile financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2022 întocmite în conformitate cu IFRS, adoptate de către Uniunea Europeană, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului şi a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2022.

Punctul 3. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 70,541826% din capitalul social și 99,999795% din voturile exprimate, aprobă Raportul Anual care cuprinde de asemenea și Raportul Directoratului şi Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2022.

Punctul 4. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 91,239507% din capitalul social și 99,998929% din voturile exprimate, aprobă propunerea Directoratului cu privire la repartizarea profitului, determinat în

conformitate cu prevederile legale, înregistrat în anul financiar încheiat la 31 Decembrie 2022, după cum urmează:

• (i) către rezerva legală o sumă de 113.351.174,00 RON;
• (ii) către rezerve din facilitatea fiscală (profit reinvestit) o sumă de 63.293.467,12 RON;
• (iii) distribuirea de dividende în sumă brută de 0,0375 RON/acțiune către acționarii OMV Petrom; plata dividendelor va fi efectuată în RON către acționarii OMV Petrom înregistrați în registrul acționarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. la Data de Înregistrare stabilită de această AGOA (Data de Înregistrare propusă a fi aprobată de AGOA fiind 15 mai 2023), începând cu Data Plății stabilită de această AGOA (Data Plății propusă a fi aprobată de AGOA fiind 7 iunie 2023); valoarea netă a dividendelor și a impozitului aferent vor fi stabilite folosind următoarea metodă de calcul: dividendul brut aferent fiecărui acționar va fi determinat prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute, la Data de Înregistrare, de către acționarul respectiv, cu valoarea dividendului brut aferent unei acțiuni; suma rezultată va fi rotunjită prin lipsă la două zecimale conform Codului Depozitarului Central S.A., cu modificările și completările subsecvente; ulterior, impozitul pe dividende va fi calculat aplicând rata de impozitare relevantă la valoarea brută a dividendelor deja rotunjită prin lipsă la două zecimale; suma dividendelor nete de plată va reprezenta diferența dintre dividendul brut rotunjit la două zecimale prin lipsă și suma aferentă impozitului rotunjită în plus/ în minus conform prevederilor legale.

Punctul 5. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 91,240382% din capitalul social și 99,999918% din voturile exprimate, aprobă, în linie cu cerințele legislației pieței de capital ca plata de dividende să se efectueze prin Depozitarul Central S.A. (i) prin participanții la sistemul acestuia de compensaredecontare și registru și, după caz, (ii) prin agentul de plată BRD Groupe Societe Generale S.A.

Punctul 6. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 70,539525% din capitalul social și 99,996993% din voturile exprimate, aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2023.

Punctul 7. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 91,188653% din capitalul social și 99,999837% din voturile exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2022.

Punctul 15. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 91,227774% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, aprobă, în conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 15 mai 2023 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, calculată în conformitate cu articolul 87, alineatul (1) din Legea Emitenților și data de 12 mai 2023 ca Ex-Date, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 16. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 91,238336% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, aprobă, în conformitate cu Articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 7 iunie 2023 ca Data Plății pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2022, calculată în conformitate cu articolul 178, alineatul (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 17. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 91,238193% din capitalul social și 99,999970% din voturile exprimate, aprobă împuternicirea Dnei. Christina Verchere, Președinte al Directoratului și Director General Executiv, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA şi pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 26 aprilie 2023.

Christina Verchere

Director General Executiv Președinte al Directoratului

Hotărârea nr. 2

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din 26 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor OMV PETROM S.A., societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în strada Coralilor nr. 22, sector 1, București ("Petrom City"), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 6.231.166.705,80 RON, împărțit în 62.311.667.058 acțiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), ținută în data de 26 aprilie 2023 începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), Clădirea "Infinity", Oval A la prima convocare (denumită în continuare "AGOA"),

Având în vedere:

• Convocarea pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1319 din 20 martie 2023 și în următoarele ziare de largă circulație: "Ziarul Financiar" și "Bursa" din 20 martie 2023,
• Actul Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 19 octombrie 2022 ("Actul Constitutiv"),
• Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ("Legea Societăților"),
• Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată ("Legea Emitenților"),
• Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare ("Regulamentul nr. 5/2018"),
• Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările şi completările ulterioare ("Regulamentul nr. 4/2013"),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 11, 12, 15 și 17, după cum urmează:

Punctul 11. Raportul de Remunerare pentru membrii Directoratului și membrii Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2022, supus votului consultativ al AGOA conform Legii Emitenților, a primit votul afirmativ al acționarilor reprezentând 88,273229% din capitalul social și 99,428068% din voturile exprimate.

Punctul 12. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 91,214968% din capitalul social și 99,997054% din voturile exprimate, aprobă pentru anul în curs:

• - o remunerație anuală brută corespunzând unei remunerații nete de 22.000 euro pentru fiecare membru al Consiliului de Supraveghere; și
• - o remunerație brută per ședință, corespunzând unei remunerații nete de 4.400 euro pentru fiecare membru al Comitetului de Audit; și
• - o remunerație brută per ședință, corespunzând unei remunerații nete de 2.200 euro pentru fiecare membru al Comitetului Prezidențial și de Nominalizare.

Punctul 15. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 91,227774% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, aprobă, în conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 15 mai 2023 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, calculată în conformitate cu articolul 87, alineatul (1) din Legea Emitenților și data de 12 mai 2023 ca Ex-Date, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 17. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 91,238193% din capitalul social și 99,999970% din voturile exprimate, aprobă împuternicirea Dnei. Christina Verchere, Președinte al Directoratului și Director General Executiv, pentru a semna în numele acţionarilor hotărârile AGOA şi pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 26 aprilie 2023.

Christina Verchere Director General Executiv Președinte al Directoratului

Hotărârea nr. 3

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din 26 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor OMV PETROM S.A., societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în strada Coralilor nr. 22, sector 1, București ("Petrom City"), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 6.231.166.705,80 RON, împărțit în 62.311.667.058 acțiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), ținută în data de 26 aprilie 2023 începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), Clădirea "Infinity", Oval A la prima convocare (denumită în continuare "AGOA"),

Având în vedere:

• Convocarea pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1319 din 20 martie 2023 și în următoarele ziare de largă circulație: "Ziarul Financiar" și "Bursa" din 20 martie 2023,
• Actul Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 19 octombrie 2022 ("Actul Constitutiv"),
• Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ("Legea Societăților"),
• Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată ("Legea Emitenților"),
• Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare ("Regulamentul nr. 5/2018"),
• Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările şi completările ulterioare ("Regulamentul nr. 4/2013"),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 8, 9, 10, 15 și 17, după cum urmează:

Punctul 8. Cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 89,728069% din capitalul social și 98,511250% din voturile exprimate, aprobă numirea Dlui. Reinhard Florey (date de identificare), ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru durata rămasă din mandatul acordat doamnei Elena Skvortsova, ca urmare a renunțării de către aceasta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere, respectiv până la data de 28 aprilie 2025.

Punctul 9. Cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 90,914728% din capitalul social și 99,813612% din voturile exprimate, aprobă numirea Dnei. Katja Tautscher (date de identificare), ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere, respectiv până la data de 28 aprilie 2025.

Punctul 10. Cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 89,730164% din capitalul social și 98,512062% din voturile exprimate, aprobă numirea Dlui. Berislav Gaso (date de identificare), ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Daniel Turnheim, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere, respectiv până la data de 28 aprilie 2025.

Punctul 15. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 91,227774% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, aprobă, în conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 15 mai 2023 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, calculată în conformitate cu articolul 87, alineatul (1) din Legea Emitenților și data de 12 mai 2023 ca Ex-Date, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 17. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 91,238193% din capitalul social și 99,999970% din voturile exprimate, aprobă împuternicirea Dnei. Christina Verchere, Președinte al Directoratului și Director General Executiv, pentru a semna în numele acţionarilor hotărârile AGOA şi pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 26 aprilie 2023.

Christina Verchere Director General Executiv Președinte al Directoratului

Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din 26 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor OMV PETROM S.A., societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în strada Coralilor nr. 22, sector 1, București ("Petrom City"), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 6.231.166.705,80 RON, împărțit în 62.311.667.058 acțiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), ținută în data de 26 aprilie 2023 începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), Clădirea "Infinity", Oval A la prima convocare (denumită în continuare "AGOA"),

Având în vedere:

• Convocarea pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1319 din 20 martie 2023 și în următoarele ziare de largă circulație: "Ziarul Financiar" și "Bursa" din 20 martie 2023,
• Actul Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 19 octombrie 2022 ("Actul Constitutiv"),
• Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ("Legea Societăților"),
• Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată ("Legea Emitenților"),
• Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare ("Regulamentul nr. 5/2018"),
• Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările şi completările ulterioare ("Regulamentul nr. 4/2013"),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 13, 14, 15 și 17, după cum urmează:

Punctul 13. Cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 91,239604% din capitalul social și 99,999158% din voturile exprimate, aprobă numirea KPMG Audit SRL (date de identificare) ca auditor financiar al OMV Petrom pentru anul financiar 2023, durata contractului de prestări de servicii de audit fiind de un an.

Punctul 14. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 91,229571% din capitalul social și 99,997083% din voturile exprimate, aprobă o remuneraţie de 673.800 euro ce va fi plătită auditorului financiar KPMG Audit SRL pentru auditarea situaţiilor financiare ale OMV Petrom aferente anului financiar 2023.

Punctul 15. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 91,227774% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, aprobă, în conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 15 mai 2023 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, calculată în conformitate cu articolul 87, alineatul (1) din Legea Emitenților și data de 12 mai 2023 ca Ex-Date, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 17. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 91,238193% din capitalul social și 99,999970% din voturile exprimate, aprobă împuternicirea Dnei. Christina Verchere, Președinte al Directoratului și Director General Executiv, pentru a semna în numele acţionarilor hotărârile AGOA şi pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Dna. Christina Verchere

poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 26 aprilie 2023.

Christina Verchere Director General Executiv Președinte al Directoratului