OmnisystemCo.,Ltd

Post-Annual General Meeting Information • Mar 25, 2025

옴니시스템/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	118,222		- 매출액
- 부채총계	13,573		- 영업이익	5,023
- 자본금	30,724		- 당기순이익	5,298
- 자본총계	104,649		*주당순이익(원)	89
나. 연결	- 자산총계	132,528		- 매출액
- 부채총계	22,525		- 영업이익	5,953
- 자본금	30,724		- 당기순이익	6,716
- 자본총계	110,003		*주당순이익(원)	113
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				ㆍ제1호 의안 : 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제3호 의안 : 사내이사 전성열 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전성열	1967-10	3년	재선임	ㆍ조선대학교 전자공학과 졸업 ㆍ전, 금호전기(주) ㆍ현, 옴니시스템 부사장(영업총괄)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	35. 정보통신공사업 36. 전기자동차 충전기 관련 제품의 개발,제조,판매,유통 및 유지관리 서비스업 37. 전기자동차 충전기 및 충전인프라 사업 38. 전기자동차 충전소기 및 충전시스템 설치, 시공, 관련장비의 제조,판매 39. 전기자동차 충전기 운영 및 관리 위탁 서비스업 40. 전력거래사업자 41. 발전설비, 변압기, 변전설비, 전력시스템의 제조ㆍ시공ㆍ판매ㆍ운영ㆍ수리업 42. 에너지저장장치 조립ㆍ개발ㆍ판매ㆍ유통ㆍ유지관리 서비스업 43. 무선통신기기 및 시스템의 개발ㆍ제조ㆍ판매ㆍ유통ㆍ유지관리 서비스업 44. 원격자동검침 시스템의 개발ㆍ제조ㆍ판매ㆍ유통ㆍ유지관리 서비스업 45. 지능형 전력량계, 지능형 계량시스템,지능형원격검침용 모뎀, 데이터 처리장치 검침 시스템 등의 개발ㆍ판매ㆍ유통 및 유지관리 서비스업 46. 위 각호에 해당되는 부대사업 일체		신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 및 기존영위사업에 대한 정관상 사업목적범위 명문화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-