OmnisystemCo.,Ltd

AGM Information • Mar 26, 2024

옴니시스템/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	110,920		- 매출액
- 부채총계	11,538		- 영업이익	571
- 자본금	30,724		- 당기순이익	-445
- 자본총계	99,382		*주당순이익(원)	-9
나. 연결	- 자산총계	121,433		- 매출액
- 부채총계	18,050		- 영업이익	305
- 자본금	30,724		- 당기순이익	587
- 자본총계	103,383		*주당순이익(원)	14
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				ㆍ제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박혜린 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 윤호권 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 남상기 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 문호) ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박혜린	1969-09	3년	재선임	ㆍ연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업 ㆍ한경대학교 경영학 명예박사 ㆍ(현) 옴니시스템 대표이사
윤호권	1966-02	3년	재선임	ㆍ서강대 사학과 졸업 ㆍ(현) 바이오스마트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남상기	1963-07	3년	신규선임	건국대학교 생물학과 졸업 환경부 한강유역환경청 (주)서울화인	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문호	1951-01	3년	재선임	상근	ㆍ건국대학교 경제학과 졸업 ㆍ(전) 한국전력공사 부사장 ㆍ(전) 한국스마트그리드협회 상근부회장