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AGM Information • Mar 6, 2020

옴니시스템/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 여주시 가남읍 연삼로 284 본사 옴니홀
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,               내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의안 ㆍ제1호 의안 : 제23기(2019.01.01~2019.12.31)              재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)              및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 김길효)      ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김길효	1965-12	3년	신규선임	상근	ㆍ경상대학교 경영학과 졸업 ㆍSC제일은행

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	ㆍ식품 위생용 종이상자 및 용기 제조업　 ㆍ탭, 밸브 및 유사장치 제조 및 판매업 ㆍ상수도설비 공사업 ㆍ기계설비 공사업   ㆍ개인위치정보사업 ㆍ위치기반 서비스사업 ㆍ자전거 제조, 판매, 임대업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-