OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Major Shareholding Notification 2021

Dec 3, 2021

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2021-140

东杰智能科技集团股份有限公司

关于股东转让股权完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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1、东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月3 日收到原控股股东暨实际控制人姚卜文先生（持股比例22.642%）、公司副董事 长梁燕生先生(持股比例8.248%)、股东中合盛资本管理有限公司－合盛汇峰智 能1 号结构化股权投资私募基金（持股比例8.436%，以下简称“中合盛”）的通 知，其协议转让公司股份事宜已于2021 年12 月3 日在中国证券登记结算有限责

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2、完成过户登记之日起，公司控股股东由姚卜文先生变更为淄博匠图恒松 控股有限公司（以下简称“淄博恒松”），公司实际控制人由姚卜文先生变更为淄 博市财政局。

一、本次股份协议转让的基本情况

1、公司控股股东、实际控制人姚卜文先生（持股22.642%），公司副董事长 梁燕生先生（持股比例8.248%），股东中合盛（持股比例8.436%）与淄博恒松于 2021 年8 月10 日签署了《股份转让协议》。根据上述协议，姚卜文先生将向淄 博恒松转让其持有的公司77,236,782 股股份（占总股本的19.000%）；梁燕生先 生将向淄博恒松转让其持有的公司8,130,187 股股份（占总股本的2.000%）；中 合盛将向淄博恒松转让其持有的公司34,292,971 股股份（占总股本的8.436%）。 每股转让价格为人民币12.30 元。若本次交易完成，淄博恒松将实际控制公司表 决权股份数量119,659,940 股（占公司表决权股份数量比例为29.436%）对应的 表决权，上市公司控股股东将变更为淄博恒松，实际控制人将变更为淄博市财政 局。具体内容详见公司2021 年8 月10 日在巨潮资讯网披露的《关于股东签署《股

份转让协议》暨控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2021-083）。

2、2021 年8 月11 日，公司收到创业板公司管理部就本次股份协议转让下 发的《关于对东杰智能科技集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函[2021] 第342 号）。2021 年8 月16 日，公司就相关问题逐项回复，国浩律师（上海） 事务所就相关事项出具了专项法律意见书。

3、2021 年8 月13 日，公司披露了简式权益变动报告书（姚卜文）、简式权 益变动报告书（梁燕生）、简式权益变动报告书（中合盛）和详式权益变动报告 书。中信证券股份有限公司就详式权益变动报告书出具财务顾问核查意见。

4、2021 年9 月17 日，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集 中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]531 号）。根据 《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，对淄博匠图恒松控 股有限公司收购东杰智能科技集团股份有限公司股权案不实施进一步审查。淄博 恒松从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项， 依据相关法律办理。

5、2021 年9 月17 日，公司收到淄博市财政局出具的《关于同意市财金集 团收购上市公司东杰智能部分股权的批复》。淄博市财政局收悉淄博市财金控股 集团有限公司报来《关于收购上市公司东杰智能部分股权有关事项的通知》。经 研究，按照《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、中国 证监会令第36 号）规定，淄博市财政局对淄博市财经控股集团有限公司收购公 司部分股权事项予以核准。

6、2021 年10 月13 日，根据协议安排，姚卜文先生和梁燕生先生分别向中 国证券登记结算有限公司深圳分公司申请将其依法持有的92,042,425 股公司股 份和8,130,187 股公司股份质押给淄博恒松。

7、2021 年11 月9 日，公司收到深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所 上市公司股份转让申请确认书》（[2021]第250 号）。经审核，深圳证券交易所对 本次股份转让予以确认。

二、本次协议转让股份过户完成情况

2021 年12 月3 日，公司收到原控股股东暨实际控制人姚卜文先生（持股比 例22.642%）、公司副董事长梁燕生先生(持股比例8.248%)、股东中合盛（持股

比例8.436%）的通知，上述协议转让股份已于2021 年12 月3 日完成过户登记， 前述股份协议转让交易各方于2021 年12 月3 日收到中国证券登记结算有限责任 公司出具的《证券过户登记确认书》。本次过户完成前后，相关股东的持股数量 如下：

转让方姓名/ 名称	本次股份过户登 记完成前（股）	占总股本比 例（%）	本次股份过户登记 完成后（股）
				占总股本比例（%）
姚卜文	92,042,425	22.642	14,805,643	3.642
中合盛	34,292,971	8.436	0	0
梁燕生	33,529,866	8.248	25,399,679	6.248
淄博恒松	0	0	119,659,940	29.436
合计	159,865,262	39.326	159,865,262	39.326

三、控股权变更情况说明

本次股份过户完成后，淄博恒松持有公司119,659,940 股，占上市公司总 股本的29.436%，为公司第一大股东。公司控股股东将变更为淄博恒松，实际控 制人将变更为淄博市财政局。公司新控股股东基本情况如下：

1、工商基本情况

公司名称：淄博匠图恒松控股有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91370303MA94M1F56B

住所：山东省淄博市张店区马尚街道办事处人民西路228 号金融中心大厦6

层615 室

法定代表人：梁梦

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2021 年08 月06 日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；市场调查（不含涉外调查）； 企业管理咨询；社会经济咨询服务；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用品销售；服装服饰零售；机械设备 销售；通讯设备销售；建筑材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制 品除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；税务服务；企业形 象策划；平面设计；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育赛 事策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。

• 2、关联关系

截止本公告披露日，淄博恒松与公司及董事、监事、高级管理人员均不存在 任何关联关系；未曾直接或间接持有公司股份。

• 3、淄博恒松注册时间为2021 年8 月6 日，尚无最近一个会计年度财务数据。

• 4、股权控制关系

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四、其他事项的说明

本次股份协议转让不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关 法律法规、部门规章及规范性文件的情形。

五、备查文件

• 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2021 年12 月3 日