OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Major Shareholding Notification 2021

Aug 13, 2021

东杰智能科技集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称： 东杰智能科技集团股份有限公司

上市地点： 深圳证券交易所

股票简称： 东杰智能 股票代码： 300486

信息披露义务人： 姚卜文

通讯地址： 山西省太原市尖草坪区学院路怡丁苑3楼2单元2号

股份变动性质： 股份减少（协议转让）

签署日期： 2021年8月13日

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信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在东杰智能科技集团股份有限公司（简称 “东杰智能”或“上市公司”）拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过其他方式增加或减少其在东杰智能中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任 何解释或者说明。

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目 录

释 义............................................................................................................................ 4 第一节 信息披露义务人介绍...................................................................................... 5 第二节 权益变动目的.................................................................................................. 6 第三节 权益变动方式.................................................................................................. 7 第四节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.......................................................... 9 第五节 其他重大事项................................................................................................ 10 第六节 备查文件........................................................................................................ 11

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释 义

本报告书中，除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

报告书、本报告书	指	东杰智能科技集团股份有限公司简式权益变动报告书
上市公司、东杰智能、 公司	指	东杰智能科技集团股份有限公司
信息披露义务人	指	姚卜文
淄博恒松	指	淄博匠图恒松控股有限公司
中合盛	指	中合盛资本管理有限公司－合盛汇峰智能1号结构化股权 投资私募基金
本次权益变动	指	姚卜文通过“协议转让”其所持上市公司19%的股份转让给 淄博恒松
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：除特别说明外，本报告书中因四舍五入及小数点保留位数不同，持股数量、 持股比例可能有差异。

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第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称：姚卜文

通讯地址：山西省太原市尖草坪区学院路怡丁苑3楼2单元2号

身份证号码：14010319361231****

二、信息披露义务人最近 5 年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况

截至本报告书签署之日的最近5年内，信息披露义务人不存在受行政处罚（与 证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉 讼或者仲裁等情况。

三、信息披露义务人持有、控制境内、境外其他上市公司 5% 以上发 行在外股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未有在境内、境外其他上市公司中 拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的5%的情况。

四、信息披露义务人与上市公司之间的控制关系

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有上市公司92,042,425股股票， 占上市公司股份总数的22.64%，为上市公司控股股东、实际控制人。

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第二节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人本次协议转让目的系为上市公司战略发展需要，引入淄博恒 松作为公司控股股东，优化公司股权结构，提升和挖掘公司潜力，促进公司未来 持续健康发展。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内的权益变动计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来12个月内没有意向增加其在公 司中拥有权益的股份，但不排除继续减少其在公司中拥有权益的股份，如发生权 益变动，将按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。

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第三节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

本次权益变动方式为协议转让。

2021年8月10日，信息披露义务人、公司副董事长梁燕生先生、股东中合盛 与淄博恒松签署了《股份转让协议》，信息披露义务人拟通过协议转让的方式向 淄博恒松转让其持有的77,236,782股公司股份,占总股本的比例为19.00%。交易价 格12.30元/股，总价为950,012,418.60元。

二、权益变动的基本情况

1、2020年4月24日，公司披露《关于非公开发行股票股东权益变动的提示性 公告》（公告编号：2020-057）和《简式权益变动报告书》，公司拟向深圳菁英 时代投资有限公司、浏阳菁阳私募股权投资合伙企业（有限合伙）、菁英时代股 权投资管理有限公司管理的私募投资基金非公开发行股票，上述认购方合计认购 本次非公开发行不超过22,670,023股（含本数）。发行前，姚卜文持有公司 40,907,745股份，占上市公司股份总数的22.64%；非公开发行实施后，将导致上 市公司股本增加，致使姚卜文所持有股份占比被动稀释，姚卜文持有上市公司股 票40,907,745股，占上市公司股份总数的比例将被稀释为20.12%。公司于2020年9 月28日召开的第七届董事会第十六次会议终止了原非公开发行股票事项。因非公 开发行股票事项终止，姚卜文持有公司的权益实际未发生变动，仍为22.64%。

2、本次协议转让情况

2021年8月10日，信息披露义务人、公司副董事长梁燕生先生、股东中合盛 与淄博恒松签署了《股份转让协议》，信息披露义务人拟通过协议转让的方式向 淄博恒松转让其持有的77,236,782股公司股份,占总股本的比例为19.00%。交易价 格12.30元/股，总价为950,012,418.60元。本次交易完成后，信息披露义务人持股 比例由22.64%下降为3.64%。

三、股东本次权益变动前后持股情况

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本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份92,042,425股，占公司总股 本的22.64%。

本次权益变动完成后，信息披露义务人持有公司股份14,805,643股，占公司 总股本的3.64%。

四、权益变动的股份受限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持公司股份不存在尚未了结的诉讼、 仲裁、争议或者被司法冻结的情形。信息披露义务人所持公司股份中，已质押股 份 4,0005,000 股，占公司总股本的 9.84%，占其所持公司股份的 43.46%。

五、本次权益变动尚需履行的程序

本次交易涉及的股份转让尚需获得国资主管部门的审批、且通过国家市场监 督管理总局反垄断局经营者集中审查，并通过深圳证券交易所进行合规性确认后 方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。 本次交易最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性，敬请投资者注意投 资风险。

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第四节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月内不存在买卖上市公司股份 的情况。

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第五节 其他重大事项

一、其他应披露事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相 关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误 解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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第六节 备查文件

• 1、信息披露义务人的身份证明文件；

• 2、信息披露义务人签署的本报告书文本；

• 3、中国证监会要求的其他材料。

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（本页无正文，为《东杰智能科技集团股份有限公司简式权益变动报告书》信息 披露义务人签字盖章页）

信息披露义务人：

年 月 日

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附表

简式权益变动报告书

简式权益变动报告书	简式权益变动报告书	简式权益变动报告书	简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称	东杰智能科技集团股 份有限公司	上市公司所在地	山西省太原市新兰路 51号
股票简称	东杰智能	股票代码	300486
信息披露义务人名称	姚卜文	信息披露义务人住所	山西省太原市尖草坪 区学院路怡丁苑3楼2 单元2号
拥有权益的股份数量 变化	增加□ 减少■ 不变，但持股人发生 变化□	有无一致行动人	是□否■
信息披露义务人是否 为上市公司第一大股 东	是■否□	信息披露义务人是否 为上市公司实际控制 人	是■否□
权益变动方式（可多选）		通过证券交易所的集中交易□ 协议转让■ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□（请注明）
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量 及占上市公司已发行股份比例		股票种类：A股 持股数量： 92,042,425股 持股比例：22.64%
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的 股份数量及变动比例		股票种类：A股 持股数量：14,805,643股 变动比例：19.00% 持股比例：3.64%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续 增持		是□否■
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场 买卖该上市公司股票		是□否■

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