OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 29, 2021

东杰智能科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2021-093

东杰智能科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	东杰智能	东杰智能	股票代码	股票代码		300486	300486
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书				证券事务代表
姓名	张新海				胡晨阳
办公地址	山西省太原市新兰路51号				山西省太原市新兰路51号
电话	0351-3633818				0351-3633818
电子信箱	sec@omhgroup.com				huchenyang@omhgroup.com
2、主要财务会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否					单位：元
		本报告期		上年同期			本报告期比上年同期增减
营业收入（元）		540,667,577.77		404,605,261.27			33.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）		42,463,070.07		35,171,606.73			20.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
		30,599,741.88		27,382,115.24			11.75%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）		43,487,396.91		-65,868,330.17			166.02%
基本每股收益（元/股）		0.10		0.09			11.11%

单位：元

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东杰智能科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

稀释每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率	2.75%	2.48%	0.27%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	3,165,439,467.61	2,986,831,040.80	5.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,515,803,033.84	1,484,893,247.35	2.08%

3 、公司股东数量及持股情况

			9,526	报告期末表决权恢	报告期末表决权恢	0	持有特别表决权股	持有特别表决权股	0	0
报告期末普通股股
				复的优先股股东总			份的股东总数（如
东总数
				数（如有）			有）
			前10名股东持股情况
								质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股数量	持有有限售条件的股份数量
								股份状态		数量
姚卜文	境内自然人		22.64%		92,042,425	3,068,080		质押		40,005,000
中合盛资本管 理有限公司－ 合盛汇峰智能1 号结构化股权 投资私募基金	境内非国有法 人		8.44%		34,292,971	1,143,099
梁燕生	境内自然人		8.25%		33,529,866	1,117,662		质押		11,699,850
鲁泽珞	境内自然人		3.91%		15,913,117	5,404,772
王志	境内自然人		3.17%		12,888,520	3,168,873
陈素梅	境内自然人		2.90%		11,802,350	4,120,250
何辉	境内自然人		2.25%		9,157,150	4,696,900
深圳菁英时代 投资有限公司	境内非国有法 人		2.11%		8,573,242	2,857,747
邬玉英	境内自然人		1.46%		5,926,450	1,982,350
李桂玲	境内自然人		1.44%		5,848,179	1,949,393
上述股东关联关系或一致行动
			公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
的说明

公司是否具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用

4 、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

5 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

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东杰智能科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

6 、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

一、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项

1、公司于2021年6月4日召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换 公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券预案的议案》等相关议案。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过人民币60,000.00万元（含本 数）。2021年6月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过上述可转换公司债券相关议案。具体内容详见公司 分别于2021年6月4日、2021年6月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第七届董事会第二十一次会议决 议公告》（公告编号：2021-050）及《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-068）等相关公告。

2、公司于2021年8月4日收到深圳证券交易所出具的《关于受理东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2021〕379号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

3、公司于2021年8月18日收到深交所出具的出具的《关于东杰智能科技集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2021〕020210号）（以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向不 特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。截止本公告披露日，公司正会同相关中介机 构对审核问询函所列问题进行认真研究和逐项回复。

公司向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施， 仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

二、控制权拟发生变更事项

公司控股股东、实际控制人姚卜文先生（持股22.64%），公司副董事长、持股8.25%的股东梁燕生先生，持股8.44%股 东中合盛资本管理有限公司－合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金与淄博匠图恒松控股有限公司（以下简称“淄博恒 松”）于2021年8月10日签署了《股份转让协议》。根据上述协议，姚卜文先生将向淄博恒松转让其持有的公司77,236,782股 股份（占总股本的19.00%）；梁燕生先生将向淄博恒松转让其持有的公司8,130,187股股份（占总股本的2.00%）；中合盛将 向淄博恒松转让其持有的公司34,292,971股股份（占总股本的8.44%）。每股转让价格为人民币12.30元。若本次交易完成， 淄博恒松将实际控制公司表决权股份数量119,659,940股（占公司表决权股份数量比例为29.44%）对应的表决权，上市公司 控股股东将变更为淄博恒松，实际控制人将变更为淄博市财政局。具体内容详见公司于2021年8月10日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于股东签署股份转让协议暨控制权拟变更的提示性公告》（公告编号： 2021-083）。截至本公告披露日，本次控制权转让事项让尚需获得国资主管部门的审批、且通过国家市场监督管理总局反垄 断局经营者集中审查，并通过深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份 协议转让过户手续。实际控制人的变动不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不会导致上市公司在业务、资产、财务、 人员、机构等方面不独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

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