OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Jun 5, 2018

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-069

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于终止公司股权激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年6 月4 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止公司股权激励计划的 议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司限制性股票激励计划简述

1、2016 年2 月21 日，公司分别召开了第五届董事会第十七次会议和第五 届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于审议<山西东杰智能物流装备股份 有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此 发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2、2016 年3 月9 日，公司召开2016 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于审议<山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的 议案》、《关于审议<山西东杰智能物流装备股份有限公司股权激励计划实施考 核办法>的议案》等事项，公司实施限制性股票激励计划获得批准。董事会被授 权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并 办理授予限制性股票、对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销等事宜。

3、2016 年3 月15 日，公司分别召开了第五届董事会第十八次会议和第五 届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议 案》，同意确定2016 年3 月15 日为授予日，授予14 名激励对象252 万股限制 性股票，授予价格为16.95 元/股，独立董事对授予事项发表了独立意见，律师 出具了法律意见书。

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4、公司于2016 年4 月18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于限制性股票授予完成的公告》。本 次股权激励计划首次授予股份的上市日期为2016 年4 月21 日。

5、2017 年4 月24 日,公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关 于关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于 回购注销未达到2016 年限制性股票激励计划规定第一期解锁条件已授予未解锁 的限制性股票的议案》，回购注销的限制性股票109.8 万股。2017 年10 月 12 日，公司已办理完成该限制性股票的回购注销。独立董事发表了同意的独立意见， 律师出具了法律意见书。

6、2018 年5 月15 日,公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,2017 年度，公司 财务业绩考核未达标，对应的第二个解锁期的限制性股票不满足解锁条件，所有 激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销限制性股票 71.1 万股。公司原激励对象离职，不符合公司股权激励对象条件,其已获授未解 锁的限制性股票15 万股由公司回购注销。独立董事发表了同意的独立意见，律 师出具了法律意见书。

7、2018 年6 月4 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于终止公司股权激励计划的议案》，公司拟定回购注销已授予未解锁的限制性股 票56.1 万股。独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格说明

（一）回购注销原因

根据公司股权激励计划草案的规定，分年度对公司财务业绩指标进行考核， 以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。2016 年、2017 年公司财务业绩考核未达标，所有激励对象考核当年对应的可解锁的限制性股票 均不得解锁，由公司回购注销。2018 年公司完成了重大资产重组，如继续实施 股权激励计划有失公平。鉴于此，公司决定终止股权激励计划，回购注销激励对 象尚未解锁的限制性股票56.1 万股。

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（二）回购数量及价格

1、回购数量：根据《限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次终止股 权激励计划拟回购注销的限制性股票共计56.1 万股。

2、回购价格：根据《限制性股票激励计划》“第九章 限制性股票回购注销 原则”，本次限制性股票的回购价格为授予的基础价格加上参考同期银行贷款利 率计算的利息。若在授予日后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股 本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况 时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。本次拟回购的限制 性股票的回购注销价格为18.66 元/股。

三、本次回购注销后股本结构变动情况表

	变更前股份数量 （股）	变更后股份数量（股）	比例 %
一、限售流通股 （或非流通股）	78,067,547	77,506,547	47.96
股权激励限售股	561,000	0	0
高管锁定股	5,471,299	5,471,299	3.39
首发前限售股	49,276,944	49,276,944	30.49
首发后限售股	22,758,304	22,758,304	14.08
二、无限售流通股	84,112,638	84,112,638	51.04
其中未托管股数	0	0	0
三、总股本	162,180,185	161,619,185	100

四、本次回购注销对公司的影响

公司本次终止股权激励计划，回购部分限制性股票，不会对公司的财务状况 和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队 将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

另，因公司2016 年业绩未达到股权激励计划规定的第一批解锁条件，公司 冲回对应的已摊销的费用9,704,293.92 元；公司2017 年业绩未达到股权激励计 划规定的第二批解锁条件，公司冲回对应的已摊销的费用5,073,047.03 元；上 述费用已经会计师审计确认。按照公司股权激励计划，第三批限制性股票解锁需 要摊销的股份支付费用为147,582.70 元，公司将该费在2018 年度确认为当期费 用，影响当期损益147,582.70 元。以上数据最终以会计师审计数据为准。

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五、独立董事意见

经审查：公司终止股权激励计划，回购注销对应已授予未解锁限制性股票符 合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》等相关 法律法规及公司《股权激励管理办法》等相关规定，程序合法合规。

六、监事会意见

监事会核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》、《山西东杰智能物流装备股份有限公司限 制性股票激励计划（草案）》的规定及公司实际情况，终止股权激励计划回购 注销对应已授予未解锁限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《股 权激励有关事项备忘录1-3 号》的相关规定，程序合法合规。同意终止股权激 励计划，回购注销对应已授予未解锁限制性股票。

七、法律意见书

国浩律师（上海）事务所律师认为，公司终止本次股权激励计划的相关事宜 已取得现阶段必要的批准和授权，公司终止本次股权激励计划的相关事宜尚需提 交股东大会审议通过后方可实施；公司终止本次股权激励计划所回购注销限制性 股票的数量符合《管理办法》及本次股权激励计划的相关规定；公司尚需就终止 本次股权激励计划和回购注销限制性股票导致的公司注册资本的减少履行相应 的程序，并完成工商变更登记的相应流程。

特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会 2018 年6 月5 日

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