OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Feb 27, 2018

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-026

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金事项

获得中国证监会核准批文的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年2 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山 西东杰智能物流装备股份有限公司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2018]346 号）。现将批复主要内容公告如下：

一、核准你公司向梁燕生发行19,656,030 股股份、向祝威发行1,265,930 股股份、向田迪发行695,562 股股份、向寇承伟发行320,050 股股份、向梁春生 发行320,050 股股份、向杜大成发行500,682 股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 22,500 万元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会 的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12 个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大 问题，应当及时报告我会。

公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及股东大会的授权 尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项有关的后续实 施事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公 告并注意投资风险。

有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的

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联系人和联系方式如下：

• 1、发行人：山西东杰智能物流装备股份有限公司

联系人：张新海

电话：0351-3633818

传真：0351-3633818

• 2、独立财务顾问（主承销商）：中信证券股份有限公司

独立财务顾问主办人：赵昌川、马峥

联系人：赵昌川、马峥

电话：010-60833052 传真：010-60838080

特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2018 年2 月27 日

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