OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Feb 27, 2018

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-027

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

相关文件的修订说明

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 十六次会议审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）>及其摘要的议案》 等关于本次重大资产重组的相关议案，并 于2017 年7 月21 日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指 定创业板信息披露网站刊登了相关公告。2018 年1 月24 日，公司本次发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会并购重组委2018 年第5 次工作会议审核，获得无条件通过。近日，公司收到中国证监会《关于山西东杰 智能物流装备股份有限公司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可【2018】346 号），本次交易获得中国证监会核准。根据本次交 易的实际进展情况，公司对重组报告书修订如下：

本次交易已取得中国证监会的核准，故在重组报告书中的本次交易履行的决 策和审批程序等处增加了本次交易取得上述核准的说明，并删除了与审核相关的 风险提示。

特此公告

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

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